BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 4, 2016

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-020

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四 次会议于2016年7月4日上午11：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公 司会议室召开，公司已于2016年6月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知和 会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由韩生余主持，经会议审议，通过如下决议：

一、《关于调整募投项目投资进度的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493 号文核准，公司 2013 年非 公开发行股票 1452.6438 万股，募集资金净额 48,409.34 万元。由于近年来移动 互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，为避免投资风险，公司适度调整募集 资金投资项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，导致项目的投资和建 设实际进度与计划存在一定差异。公司根据募投项目的实施进展情况及公司经营 发展实际情况，对募投项目的投资进度进行合理调整。

经审核，监事会发表如下意见：公司本次调整募投项目投资进度符合目前募 投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其内容及程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，因此，监事会同意公司调整募投项目投资进度的事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会 二〇一六年七月四日

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