BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 8, 2013

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2013-019

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 监事会第十三次会议通知于2013年7月3日以传真、电子邮件方式向全体监事发 出，会议于2013年7月8日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事 会主席韩生余先生主持。

经充分审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符 合非公开发行A股股票条件的议案》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于 公司非公开发行A股股票方案的议案》：

• 1、非公开发行股票的种类和面值；

• 2、发行方式；

• 3、发行数量；

• 4、发行对象和认购方式；

• 5、定价原则及发行价格；

• 6、限售期；

• 7、上市地点；

• 8、本次发行募集资金用途；

• 9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

10、本次非公开发行决议的有效期。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非 公开发行股票预案的议案》。

内容详见刊登在2013年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公 司2013年非公开发行股票预案》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年非公 开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

内容详见刊登在2013年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公 司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司前 次募集资金使用情况报告的议案》。

内容详见刊登在2013年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公 司前次募集资金使用情况报告》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司未 来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》。

内容详见刊登在2013年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公 司《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》。

特此公告

北京北纬通信科技股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [88 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==