BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2021-026

北京北纬通信科技股份有限公司

关于第七届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 九次会议于2021年5月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年5月20 日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会 议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励 计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年 度限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制 性股票，合计 8.8 万股，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对激励 对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计 划授予的激励对象由 83 人调整为 80 人，授予限制性股票数量由 572.1 万股调整 为 563.3 万股。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案 发表了同意的独立意见。

刘宁先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2021年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予 权益数量的公告》和《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整

后）》。

二、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就，同意确定 2021 年 5 月 25 日为授予日，授予 80 名激励对象 563.3 万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

刘宁先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见 2021 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的 公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十五日