BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2021-023

北京北纬通信科技股份有限公司

关于第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 八次会议于2021年5月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年5月17 日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会 议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）全资子公司北京永辉瑞金 创业投资有限公司（下称“永辉创投”）拟将其持有的 Taos Data，Inc.（下称“涛 思数据”）2,253,623 股股票以 313.21 万美元由涛思数据进行回购。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交 易事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条第（五）项标准“交易产生 的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 过五百万元”且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》9.6 条规定，公司向深圳证券交易所申请豁免适用 第 9.3 条提交股东大会审议的规定，即本次交易提交董事会审议通过后，不需要 提交股东大会审议通过。

本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本次转让参股公司股权的具体内容详见刊登于 2021 年 5 月 21 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十日