BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2021-010

北京北纬通信科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职 工代表监事范京龙先生的书面辞职申请。范京龙先生因个人原因申请辞去所任公 司监事职务，辞职后将继续在公司担任蜂巢物联事业部营销中心总经理。公司监 事会对范京龙在担任监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范京龙先生辞去监事职务将导致 公司监事会成员低于法定人数，因此范京龙先生的辞职申请将在公司股东大会补 选出新任监事后生效。

由于范京龙先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保障监事会的正常运 行，公司于2021年3月30日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补 选第七届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王蓬锦女士为公 司第七届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。上述议案尚需提交股东 大会审议通过才能生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届 满之日止。

王蓬锦女士当选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事 总数的二分之一。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会 二○二一年三月三十日

附件：

王蓬锦，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1994 年 至1998 年任职于海生商厦财务职务，1998 年起任职于北京北纬通信科技股份有 限公司，历任采购、结算等职务，现任职于公司蜂巢游戏事业部。

王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查。（7）未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。