BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2020-002

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七 次会议通知于2020年2月26日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年2 月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度计提资产减 值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》和公司《计提资产减值准备和损失处理管理办法》的相关 规定，为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果， 公司及下属子公司对资产进行了全面清查并进行充分的分析和评估，对存在减值 迹象的相关资产拟计提资产减值准备。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司有关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允 地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资 产减值准备。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2020年2月29日的《中国证券 报》、《证券时报》和和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会 二○二○年二月二十八日

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