BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-038

北京北纬通信科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次 会议通知于2017年7月26日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年7月28 日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第六届监事会非 职工代表监事的议案》

由于韩生余先生辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，公司监事会同意提名范京龙先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日 止。简历详见附件。

范京龙先生当选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事 总数的二分之一。

具体内容详见刊登于2017年7月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司限制性股票 回购价格的议案》

鉴于公司已实施2016年度权益分派方案，根据《2016年度限制性股票激励计

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划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定，将限制性股票 回购价格由10.96元/股调整为4.9318元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定， 监事会对调整限制性股票回购价格事项进行了审核，一致认为：本次调整限制性 股票回购价格是依据公司《2016年度限制性股票激励计划》规定的调整方法和程 序进行的，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，同 意对限制性股票回购价格予以调整。

《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》刊登于 2017 年 7 月 29 日的巨潮资讯网。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制 性股票的议案》

鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象程琦、柴鹏辉、王君涛因 个人原因离职，根据公司《2016 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，公 司将对程琦、柴鹏辉、王君涛所持已获授但尚未解锁的 11,000 股限制性股票进 行回购注销，回购价格为 4.9318 元/股，回购资金为公司自有资金。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定， 监事会对回购注销股票的数量、价格及涉及的激励对象名单进行了审核，一致认 为：根据公司《2016年度限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由 于公司2016年限制性股票激励计划中的三名激励对象程琦、柴鹏辉、王君涛离职， 不再具备激励资格，同意公司将离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股 票回购注销。

《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》刊登于 2017 年 7 月 29 日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二○一七年七月二十八日

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附件：

范京龙，男，1976年出生。1999年毕业于北京联合大学工业自动化专业，获 得本科学位；1999年至2014年任职北京北纬通信科技股份有限公司，历任技术总 监、业务总监、渠道事业部总经理等职务；2014年至今任北京神州掌讯信息技术 有限公司总经理职务。

范京龙与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

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