BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 9, 2015

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-040

北京北纬通信科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六 次会议于 2015 年 9 月 9 日下午 13:30 以通讯方式召开，会议已于 2015 年 9 月 7 日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 8 人，实际出 席董事 8 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任黄潇（简历见附件）担任 公司董事会秘书，为公司高级管理人员。任期自本次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，详见2015年9月10日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有 关规定，聘任冯晶晶（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次会议审议 通过之日起至第五届董事会届满为止。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整董事会专业委员 会成员的议案》

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因李韧先生辞任公司董事，董事会调整第五届董事会审计委员会成员如下： 由胡建军、李锦涛和许建国三名董事组成董事会审计委员会，胡建军任主任 委员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○一五年九月九日

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附件

相关人员简历

黄潇 ，女，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。具 有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002 年起就职于北京北纬通信 科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部，2007 年至今任公司证券事务 代表。

截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄潇联系方式如下： 电话：010-88356661 传真：010-88356273 邮箱：hx@bw30.com

冯晶晶 ，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。具 有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011 年起就职于北京北纬通信 科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部。

截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五 年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市 公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的 情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

冯晶晶联系方式如下： 电话：010-88356661 传真：010-88356273 邮箱：fengjj@bw30.com

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