BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2012-022

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议于2012年10月24日上午9：30以通讯方式召开，公司已于2012年10月12日 以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出 席9人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2012 年第三季度报告》正 文及全文

公司《2012年第三季度报告》正文刊登于2012年10月25日的《中国证券报》、 《证券时报》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于北纬通信全资子公 司北京永辉瑞金创业投资有限公司对北京达游互娱科技有限公司进行增资的议 案》

公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”） 以自有资金出资人民币300万元，认购北京达游互娱科技有限公司（以下简称“达 游互娱”）新增后注册资本人民币50万元的51%。永辉创投出资超过认购达游互 娱新增注册资本的部分，计入达游互娱的资本公积金。本次增资完成后，达游互 娱注册资本由人民币10万元增加至人民币50万元。

增资完成后，永辉创投为其第一大股东，出资额占其注册资本的比例为51%。 同时，达游互娱纳入北纬通信合并报表范围。

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本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

达游互娱的主营业务为网页游戏的制作与开发。其基本情况如下： 公司名称：北京达游互娱科技有限公司

注册资本：人民币 10 万元

住 所：北京市海淀区永泰庄北路 40 号 32 号楼 5 层 503 室

成立时间：2012 年 9 月 7 日 法定代表人：武怀玉

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技 术服务；数据处理；计算机技术培训；计算机维修；计算机系统服务；基础 软件服务；应用软件服务。（未取得行政许可的项目除外）

三、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于北纬通信全资公司北 京赛贝尔网络信息技术有限责任公司转让乐享（北京）文化传媒有限公司的议 案》

乐享（北京）文化传媒有限公司（以下简称“乐享文化”）为北纬通信全资 下属公司北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司（以下简称“赛贝尔”）的全资 子公司，由于业务经营需要，赛贝尔拟以乐享文化2012年9月末账面净资产100.78 万元，将其持有的乐享文化全部股权转让给南京清风流域通信科技有限公司。

此次转让为净资产作价的平价转让，对北纬通信当期损益无影响。股权转让 后，乐享文化不再纳入北纬通信合并报表范围。

本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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