BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

北京北纬通信科技股份有限公司

独立董事对公司相关事项的独立意见

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专 项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定和要求。作为北京北纬通信科技股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截至 2012 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查，基于独立 判断立场，我们认为：

（一）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

（二）公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当 期对外担保金额为零。

二、关于调整股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法<试行>》（以下简称“《管理办法》”）、 《中国证监会股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“《股权激励备忘录》”） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对 公司《关于调整股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》发表独立 意见如下：

公司本次对股票期权激励对象名单、股票期权数量及行权价格的调整，符合 《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《股权激励计划》中关于股票期权

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激励对象、股票期权数量和行权价格调整的规定。同意董事会对股票期权激励对 象名单、股票期权数量及行权价格的调整。

北京北纬通信科技股份有限公司独立董事

胡建军

李锦涛

娄 屹

二〇一二年七月三十日

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