BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

北京北纬通信科技股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2011 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。现将 2011 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

报告期内公司召开 7 次董事会，其中现场会议 4 次，通讯会议 3 次，本人均 亲自出席。报告期内公司召开 2 次股东大会，本人均列席参加。

二、公司在 2011 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2011 年度本人没 有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

三、发表独立意见的情况

发表独立意见事项	发表独立意见时间	独立意见类型
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关联交易情况及对外担保情况	2011年7月29日第四届董事会第五次会议	同意
关于增选公司董事的事项		同意
关于调整股票期权数量及行权价格的事项		同意
关于变更会计估计中固定资产折旧年限的事项		同意
关于预计2012 年度日常关联交易的事项	2011年12月30日第四届董事会第八次会议	同意

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四、专门委员会工作情况

本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考 核委员会委员。报告期内，主持召开了 2 次提名委员会会议，严格审核公司董事 会增选董事候选人的任职资格，确保公司管理层的稳定；积极参加了审计委员会 会议及薪酬与考核委员会会议，参与审核公司内审部门提交的财务报告，根据公 司实际情况，提出健全高管薪酬考核体系和完善公司发展规划等建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保 证 2011 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2011 年度本人有效地履行了独立董 事的职责，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、 审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进 行了实地考察，与公司董事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场 形势、行业发展趋势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式：eel@sohu.net

2012 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，忠实履行独立董事的义务， 加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通协作，增强公司董事会的决策能 力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司全体股东，特别是中 小股东的合法权益。希望在新的一年里，公司把握住行业发展的大好机遇，持续、 稳定、健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

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