BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2011-025

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次 会议于2011 年12 月30 日以现场方式召开，会议已于2011 年12 月26 日以电子 邮件和传真的方式发出通知和会议议案。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，会 议由韩生余先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。

经充分讨论，以举手表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》

1.与杭州掌盟软件技术有限公司的关联交易

表决结果：同意3 人；反对0 人；弃权0 人。

2.与大连斯芬克斯软件开发有限公司的关联交易

表决结果：同意3 人；反对0 人；弃权0 人。

3.与西安袖意无限数码科技有限公司的关联交易

表决结果：同意3 人；反对0 人；弃权0 人。

详见刊登于2011 年12 月31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《北京北纬通信科技股份有限公司关于预计 2012 年度 日常关联交易的公告》。

二、《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

表决结果：同意3 人；反对0 人；弃权0 人。

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修订后的《北京北纬通信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 全文见2011 年12 月31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年十二月三十日

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