BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2011-012

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2011年4月21日下午13：30以现场会议形式召开，公司已于2011年4月15日以 传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人，实际出席6 人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

• 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年第一季度报告》 全文及正文。

《2011 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于北纬通信全资子公 司永辉创投转让杭州掌盟部分股权的议案》。

公司全资子公司永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）持有 杭州掌盟软件技术有限公司（以下简称“杭州掌盟”）31.5%的股权。公司拟以 人民币 1 元将所持有的杭州掌盟 1.75%的股权转让给自然人蔡红兵；同时，按照 初始投资成本，以人民币 57.14 万元将所持有的 10%的股权转让给北纬通信全资 下属公司九天文化传播有限公司。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资

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产重组管理办法》的有关规定，本次股权转让不构成关联交易和重大重组。

杭州掌盟基本情况如下：

公司名称：杭州掌盟软件技术有限公司

公司类型：有限责任公司

成立时间：2007 年 6 月 15 日

注册资本：人民币 182 万元

住 所： 杭州市拱墅区教工路 552 号 303.304 室

法定代表人：蔡红兵

经营范围包括：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅 限移动网信息服务业务，业务覆盖范围：浙江省）；一般经营项目：计算机软件 技术开发、技术服务、技术咨询；计算机及软、硬件的销售。

截止 2011 年 3 月 31 日，杭州掌盟总资产 2796.69 万元，净资产 2620.47 万 元；2011 年 1-3 月实现营业收入 1073.58 万元，净利润 634.29 万元。

此次进行转让的股权，无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况， 无资产诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

转让完成后，永辉创投的持股比例为 19.75%，为杭州掌盟第四大股东。此 次转让不影响会计报表合并范围，转让所得款用于永辉创投再发展，相关转让协 议签订后，尚需到工商行政管理部门办理股权变更登记。

特此公告。

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