BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 13, 2007

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2007-012

北京北纬通信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于 2007 年 11 月 13 日在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦五层公司会议 室召开，公司已于2007 年10 月26 日以传真、电子邮件和书面的方式发出会议 通知。出席会议董事应到 6 人，实到 5 人，独立董事刘剑锋先生因出国未能出席 本次会议，特委托独立董事于中一先生代为行使表决权。会议由董事长傅乐民先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议 案：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》。

选举傅乐民先生担任公司第三届董事会董事长。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于董事会聘任高管人员 及证券事务代表的议案》。

公司董事会决定聘任傅乐民为公司总经理；聘任许建国、彭伟、李韧、张军 为公司副总经理；聘任李韧为公司董事会秘书；聘任姚华为公司财务负责人，以 上高管任期三年。同意聘任黄潇为公司证券事务代表，任期三年。 高管人员简历见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

同意聘任傅乐民为公司总经理，同意聘任许建国、彭伟、李韧、张军为公司 副总经理，同意聘任李韧为公司董事会秘书，同意聘任姚华为公司财务负责人。 独立董事发表的独立意见，详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《北京北

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纬通信科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

选举于中一、刘剑锋、傅乐民为提名委员会成员，于中一先生任主席。 选举于中一、刘剑锋、李韧为审计委员会成员，刘剑锋先生任主席。 选举于中一、刘剑锋、袁强为薪酬与考核委员会成员，于中一先生任主席。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《董事会提名委员会工作细 则》。

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。

《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《董事、监事、高级管 理人员持股变动管理办法》的议案。

为规范公司高管所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 业务指引》等规范性文件，结合本公司具体情况，制定《董事、监事、高级管理 人员持股变动管理办法》。

《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

一、北京北纬通信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议； 二、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的 独立意见。

特此公告。

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北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二 OO 七年十一月十三日

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高管人员简历

傅乐民先生， 1963 年出生，中国国籍，硕士。1985 年毕业于中国科技大学 计算机系，1988 年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位。1988 年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997 年至今任公 司董事长兼总经理。在希望电脑公司任开发工程师期间，傅乐民先生是中文汉字 系统《UCDOS 中文系统》的主要开发人之一。1991 年，傅乐民先生担任开发和推 广主要负责人的“HOPE—126 大型寻呼网络系统”，凭借国际领先的技术水平和 实际的推广使用效果，荣获第一届中国国际通信设备技术展览会产品金奖。

许建国先生 ，1963 年出生，中国国籍，硕士。1985 年毕业于中国科技大学 计算机系，1988 年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位；1988 年至1993 年在中国科学院CAD 开放实验室工作，1997 年至今任公司副总经理、 总工程师。曾作为中国科学院计算机科学前沿研究人员，直接参与过国家“七五” “八五”攻关课题和“863”高科技研究题目。近几年研究和主持开发的项目主 要包括：GSM 短信及增值业务系统BSMC；GSM 短信及信息服务系统等八六三课题； — 集成化的电子设备CAD 系统 EDCADS，获中国科学院科技进步一等奖。

彭伟先生， 1970 年出生，中国国籍，大学本科。1992 年毕业于北京工业大 学计算机学院，获学士学位；1997 年至今任本公司副总经理。

李韧先生 ，1968 年出生，中国国籍，硕士。1994 年毕业于中国人民大学工 业经济系，获工商管理硕士学位。1994 年至1999 年任中国新兴集团投资部经理， 2000 年至今任公司副总经理，2001 年11 月至今任本公司董事、董事会秘书。

张军先生， 1961 年出生，中国国籍，大学本科。毕业于空军电讯工程学院 无线电通信导航工程专业。1984 年至1993 年任空军电讯工程学院卫星导航教研 室任副主任、讲师；1993 年至2000 年任空军无线电管理委员会任工程师；1997 年至2002 年先后担任空军华英寻呼网副总经理、北京华英台总经理；2000 年至 2003 年1 月任空军通信支援国家经济建设办公室副主任。2003 年2 月至今任本 公司副总经理，主管移动数据运营工作。

姚华女士， 1970 年出生，中国国籍，大学本科，工商管理学士，中国注册

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会计师。1996 年至2000 年任黑龙江中齐会计师事务所项目经理，2000 年至今先 后出任香港美时家俱有限公司财务经理、北京建龙钢铁有限公司分公司财务副总 经理及公司董事，北京天申集团首席财务官。2007 年10 月起任公司财务经理。

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