BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 30, 2012

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》等有关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：

一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况的专项说明 和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司截 至2011年12月31日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行 了核查，基于独立判断立场，我们认为：

1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期 对外担保金额为零。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

二、关于公司续聘 2012 年度财务审计机构的独立意见

经核查，中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的《2011年度审计报告》 真实、准确的反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。该所在为公司审计期 间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托 的各项财务审计工作。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意 续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构，负责会计报 表审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等业务。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公 司审计委员会向董事会提交了《公司2011年度内部控制自我评价报告》，经认真 阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：

公司已制定了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法 规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2011 年度内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

独立董事：

胡建军

李锦涛

娄 屹

二○一二年三月二十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2