BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — AGM Information 2014

Feb 26, 2014

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-020

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议于2014年2月26日召开，会议决议于2014年3月20日（周四）上午9：30 召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2014年3月20日上午9：30

二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

三、会议召集人：公司董事会 四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2014年3月17日

六、出席对象：

1. 截止2014年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

1. 本公司董事、监事及高级管理人员；

2. 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

1. 审议《2013年度董事会工作报告》

2. 审议《2013年度监事会工作报告》

3. 审议《2013年年度报告及其摘要》

4. 审议《2013年年度财务决算报告》

5. 审议《2013年年度利润分配预案》

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1

1. 审议《关于 2013 年度董事薪酬的议案》

2. 审议《关于 2013 年度监事薪酬的议案》

3. 审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》

4. 审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

5. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

6. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

7. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

8. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

9. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

10. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

11. 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

12. 审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

13. 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

14. 审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

15. 审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》 适用累积投票制进行表决，对以下董事候选人进行投票选举：

（1）傅乐民

（2）许建国

（3）彭 伟

（4）李 韧

（5）张 军

（6）刘 宁

《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》经公司 2014 年 2 月 26 日召 开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，非独立董事候选人简历参见于 2014 年 2 月 27 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届董事会第 二十一次会议决议公告。

1. 审议《关于董事会换届选举独立董事候选人议案》

适用累积投票制进行表决，对以下董事候选人进行投票选举： （1）胡建军

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2

（2）李锦涛

（3）娄 屹

《关于董事会换届选举独立董事候选人议案》经公司 2014 年 2 月 26 日召开 的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事候选人简历参见于 2014 年 2 月 27 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届董事会第二十一 次会议决议公告。

1. 审议《关于监事会换届选举议案》

适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：

（1）邹 斌

（2）韩生余

《关于监事会换届选举议案》经公司 2014 年 2 月 26 日召开的第四届监事会 第十七次会议审议通过，监事候选人简历参见于 2014 年 2 月 27 日刊登于中国证 券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届监事会第十七次会议决议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

八、会议登记办法

1. 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年3月19日16：30 前送达或传真至本公司证券部）。

2.登记时间：2013年3月19日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

• 3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技股

• 份有限公司证券部。

九、联系方式

会议联系人：黄潇

电话：010-88356661；

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3

传真：010-88356273 本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层 邮编：100044

十、其他事项 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○一四年二月二十六日

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4

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2013年年 度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、 表决、和签署会议文件的股东权利。

议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
	同意	反对	弃权
议案1：《2013年度董事会工作报告》
议案2：《2013年度监事会工作报告》
议案3：《2013年年度报告及其摘要》
议案4：《2013年年度财务决算报告》
议案5：《2013年年度利润分配预案》
议案6：《关于2013年度董事薪酬的议案》
议案7：《关于2013年度监事薪酬的议案》
议案8：《关于聘任2014年度审计机构的议案》
议案9：《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
议案10：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
议案11：《关于修改<公司章程>的议案》
议案12：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案13：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案14：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
议案15：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
议案16：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
议案17：《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
议案18：《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
议案19：《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
议案20：《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	同意票数
15.1傅乐民

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5

15.2许建国
15.3彭 伟
15.4李 韧
15.5张 军
15.6刘 宁
议案21：《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》	同意票数
16.1胡建军
16.2李锦涛
16.3娄 屹
议案22：《关于监事会换届选举议案》	同意票数
17.1韩生余
17.2邹斌

注：

• ① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人 对审议事项投弃权票；

• ② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托人身份证号码：

受托人： 受托人身份证号码： 受托日期：

（注 : 授权委托书剪报、复制均有效）

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