Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 28, 2023

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-051

北京先进数通信息技术股份公司

第四届监事会2023 年第二次定期会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2022 年8 月17 日 以电子邮件方式发出召开第四届监事会2023 年第二次定期会议的通知，并于 2023 年8 月28 日在公司4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事3 名，实到监事3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

• （一） 审议通过《关于公司2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事经过认真地审阅和讨论，认为董事会编制和审核公司2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了公司2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （二） 审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》

监事会对公司2020 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认 为：本次对2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规 定，不存在损害公司股东利益的情况。

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表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （三） 审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 2 名可解除限售的激励对象的资格合法有效，公司《2020 年限制性股票激励计划》 设定的第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，同意公司为2 名 激励对象办理第三个解除限售期223,600 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （四） 审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期 符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 42 名满足归属条件的激励对象的资格合法有效，公司《2020 年限制性股票激励 计划》设定的第二类限制性股票第三个归属期符合归属条件，同意公司为42 名 激励对象归属第二类限制性股票1,294,800 股并办理相关的归属登记手续。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会2023 年第二次 定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2023 年8 月28 日

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