Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 4, 2017

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-024

北京先进数通信息技术股份公司

第二届监事会2017 年第一次定期会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017 年3 月20 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会2016 年第一次定期会议的通 知，并于3 月30 日在公司6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监 事3 名，实到监事3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由监事会主席主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先 进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2016 年度审计报告的议案》。

公司监事经过认真的审阅和讨论，认为：审计报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2016 年年度审计报告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》。

根据截至2016 年12 月31 日公司的财务状况和2016 年度的经营成果和现金 流量，结合公司实际运营中状况，拟定了《2016 年度财务决算报告》。监事会对 报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确的反映了公司2016 年 的财务状况和经营成果。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• • 1

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要 求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制的相关制度和评 价办法，监事会审议了公司《2016 年度内部控制评价报告》。经审议，认为：报 告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确的 反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面 的实际情况。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四） 审议通过了《关于募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》等有关规则的规定，我们对公司2016 年度募集资金存放与使用的情况进行 了认真的核查，经核查，我们认为：

公司2016 年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司 《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改 变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司 编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （五） 审议通过了《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• • 2

监事会认真审议了《2016 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报全文及摘要已于 2017 年4 月5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《创业板信息披露 业务备忘录第10 号：定期报告披露相关事项》以及《公司章程》关于利润分配 的相关规定，结合2016 年度公司经营情况和财务数据，参考公司2017 年度发展 战略，我们对公司2016 年度利润分配预案进行了审阅，经审阅，我们认为：

公司2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司 章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东 特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 公司2016 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会经过讨论，认为：2016 年度担任公司财务审计机构的大信会计师事 务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师 独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大 信作为公司2017 年审计机构，聘用期自2016年度股东大会审议通过之日起生效， 有效期一年。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘会计师事务所的公告》

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• • 3

• （八） 审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保

• 的议案》。

公司监事认为，公司的关联自然人为公司向银行申请融资和授信无偿的提供 关联担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股 东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

• 具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的公告》。

监事会主席杨格平作为关联监事依法回避了表决。

表决结果：同意票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过了《2016 年度监事会工作报告的议案》。

公司监事对公司《2016 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真 实准确的反映了公司监事会2016 年的工作内容。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会2017 年第一次定期 会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

2017 年3 月30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• • 4