Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2023

Apr 11, 2023

2022 年度监事会工作报告

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北京先进数通信息技术股份公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度（2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日，以下简称“报告期”）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

公司监事列席了2022 年历次董事会会议、股东大会，公司监事会认为报告 期内公司董事会、股东大会的召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及公司 制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，公司监事会认为公 司经营团队认真执行了股东大会、董事会的各项决议，很好的把控了风险，并取 得良好的经营业绩，经营中未出现违法违规行为。现将监事会在2022 年度的主 要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第四届监事会共召开了四次会议，会议的召集、召开和表决 程序、决议事项均符合法律法规及相关规定，会议的具体召开情况如下：

1、2022 年04 月11 日召开了第四届监事会2022 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2021 年度内部 控制评价报告>的议案》、《关于公司2021 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的议案》、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》、《2021 年度监事会工作报告》。

2、2022 年04 月26 日召开了第四届监事会2022 年第一次临时会议，审议 通过了《关于公司2022 年第一季度报告的议案》。

3、2022 年08 月18 日召开了第四届监事会2022 年第二次定期会议，审议 通过了《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关于调整2020 年限制 性股票激励计划归属价格的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划第二个

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2022 年度监事会工作报告

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解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划第 二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。

4、2022 年10 月26 日召开了第四届监事会2022 年第二次临时会议，审议 通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2022 年度有关事项发表的监事会意见

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了公司召开的所有股东大会，并 列席了董事会全部会议。公司监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集 程序符合相关规定。公司董事会、管理层能够依法依规开展各项经营活动，严格 遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，未发现公司董事及高级管理人员报告 期内在履职过程中存在违法违规、不符合《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为。

2、公司财务情况

报告期内，针对公司整体的财务状况及财务管理，公司监事会开展了监督和 检查工作，公司监事会认为：报告期内公司的各期财务报表编制符合《企业会计 制度》和《企业会计准则》的相关规定，财务运作规范，未发现虚假记载或重大 遗漏。

3、关联交易情况

报告期内，针对公司关联交易事项进行了核查，报告期内，公司未发生按照 有关法律法规及公司制度，需要提交公司董事会、股东大会审议的关联交易。 4、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见

报告期内，针对公司内部控制体系的运行情况开展了监督与审核，公司监事 会认为：报告期内，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求，并能够得到 有效执行。

5、监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

报告期内，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查，公司 监事会认为：报告期内，公司信息披露管理制度可以满足国家相关法律法规及监 管要求，能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序的进行。

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2022 年度监事会工作报告

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三、监事会2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续依法依规履行自身职责，严格遵照国家法律法 规和《公司章程》、《监事会议事规则》等开展各项工作，监督和敦促公司管理 层规范运作，进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司 的健康可持续发展。2023 年的主要工作计划如下：

一是加强监督。依法监督董事会、高级管理人员勤勉尽责情况，按照现代企 业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，进一步提升治理能力。

二是依法履职。严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范完 善日常工作，依法履职尽责，继续加强监督职能，依法列席公司董事会、出席股 东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进公司重要决策依法合规，更好地 维护股东权益。

三是强化内控。通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的 监督检查，进一步强化内控制度，积极保持与公司审计部、外部审计机构的沟通， 增强抵御经营风险能力，更好地维护公司、股东及员工的利益。

四是内部提升。进一步加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤 勉尽职义务的意识，建立长效机制，提升监事会履职能力。

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2023 年3 月31 日

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