Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2019

Apr 9, 2019

北京先进数通信息技术股份公司

2018 年度独立董事述职报告

（肖红英）

各位股东及股东代表：

本人肖红英经北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第二届 董事会提名、公司2018 年第四次临时股东大会当选为公司第三届董事会独立董 事，在2018 年10 月11 日至2018 年12 月31 日任职期间，严格按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《北京先 进数通信息技术股份公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规与公司制度规定，忠实、勤勉、独立、审慎的履行了独立董事的 职责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大 事项发表独立意见，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等给与应友关注，督促公司规范运作，维护公司股东，特别 是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，充分发挥在公司董事会专门 委员会中的作用。

现将本人2018 年度履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、出席会议的情况

任职期间，公司召开3 次董事会，本人全部出席；未提议召开董事会和股东 大会。对于董事会所议事项和各项议案，进行独立、审慎的表决。本人认为2018 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合相关法律法规及公司制度的要 求，提交董事会、股东大会审议的议案履行了相关程序，合法有效，没有损害全 体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，

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没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。

本人报告期内出席会议的具体情况如下：

		董事会	董事会			股东大会 列席次数
应参加 次数	现场出席 次数	通讯出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未出席
3	2	1	0	0	否	-

二、发表独立意见的事项

任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见的情况如下表：

会议时间	会议届次	会议议案	独立意见	事前意见
2018 年 10 月10 日	第三届董 事会2018 年第一次 临时会议	关于聘任公司高级管理人员的 独立意见	同意	—
2018 年 10 月26 日	第三届董 事会2018 年第二次 临时会议	关于公司会计政策变更的独立 意见	同意	—

以上事项的独立意见具体详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、专门委员会的履职情况

本人作为第三届薪酬与考核委员会委员，报告期内根据公司《薪酬与考核委 员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内拟定了第三 届董事会任期内高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。

本人作为第三届董事会审计委员会召集人，按照公司《审计委员会实施细则》 的规定，报告期内对公司2018 年第三季度报告、公司会计政策变更发表了审核 意见，切实履行了审计委员会的工作职责。

四、对公司进行现场检查的情况

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任职期间，本人多次到公司现场进行考察，对公司经营状况、管理和内部控 制制度的建立和执行情况等方面进行了检查，与公司各部门工作人员进行现场座 谈，沟通了解公司的经营状况；与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人 员进行交流，了解公司信息披露情况，监督董事会决议、股东大会决议的执行情 况；与公司外部审计机构进行及时讨论，及时发现问题并督促公司改进；组织内 部审计部门对财务管理、内部控制体系建设、募集资金使用情况等方面进行了核 查；随时了解公司重大事项的进展情况，随时关注媒体有关公司报道。

五、保护投资者权益方面所做的工作

任职期间，本人能够站在客观的立场上独立公正地履行职责，对公司关联交 易情况、对外担保及关联方资金占用的情况、募集资金使用情况、公司及股东的 承诺履行情况进行重点关注并发表独立意见，防止有损害公司利益和股东利益的 事件发生；关注公司信息披露工作，监督公司严格按照有关法律法规真实、及时、 完整、准确地履行披露义务，切实维护了广大股东的知情权。

六、培训及学习情况

自担任公司独立董事以来，本人参加了保荐机构和公司组织的培训，同时认 真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加 深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资 者合法权益的能力。

七、其他工作

1、任职期间，未有提议召开董事会会议的情况；

• 2、任职期间，未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018 年度任职期间，本人尽责勤勉，忠实的履行了独立董事的职责，客观 公正的保障了公司全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2019 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，继续本着审慎、 勤勉、独立、公正的原则，认真履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，利 用自己独立董事身份和专业知识，维护公司全体股东特别是中小投资者的合法权

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益。

北京先进数通信息技术股份公司

独立董事： （肖红英）

2019 年4 月9 日

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