Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2019

May 26, 2019

《北京先进数通信息技术股份公司章程》

修订对照表

根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10 号）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合北京先进数通信息 技术股份公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2019 年5 月24 日召开 第三届董事会2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订。主要修订内 容如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第六条公司注册资本为人民币181,166,996 元。	第六条公司注册资本为人民币181,096,722元。
第十九条公司股份总数为181,166,996 股，公司 的股本结构为：普通股181,166,996 股，无其他种 类股票。	第十九条公司股份总数为181,096,722股，公司的股 本结构为：普通股181,096,722股，无其他种类股票。
第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 动。	第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列 方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公开的集 中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项 至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司	第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股

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股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于 收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购 的股份应当1 年内转让给职工。	份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司 住所地或股东大会通知中另行确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司 还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 方式参加股东大会的视为出席。 ……	第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所 地或股东大会通知中另行确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将 提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会 议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现 场会议召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。
第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别 决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。	第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者的表决应当单独计票， 单独计票结 果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立 董事和符合相关规定条件的股东可 以征集股东投票权，公司不得对征集投票权提出最 低持股比例限制。	第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前 提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的 投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大 会提供便利。	第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平 台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便 利。
第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满 以前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期 届满可连选连任。
第一百一十条… 公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的， 应提交董事会审议批准： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以	第一百一十一条… 公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提 交董事会审议批准： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的

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上的关联交易； 关联交易； 2、公司与关联法人发生的交易金额在100 万元以 2、公司与关联法人发生的交易金额在100 万元以上， 上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5% 且 占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的 以上的关联交易。 关联交易。 第一百二十四条 公司董事会下设审计委员会、薪 第一百二十四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与 酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门 考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。 委员会。各专门委员会成员由不少于三名董事组 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 成。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委 委员会独立董事应当占半数以上并担任召集人，审 员会成员全部由董事组成。 其中，审计委员会、薪酬与 计委员会的召集人应当为会计专业人士。 考核委员会、提名委员会中独立董事应当占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 董 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单 第一百二十八条 在公司 控股股东单位 担任除董事、 监 位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司 事以 外其他 行政职务 的人员，不得担任公司的高级管理 的高级管理人员 人员。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2019 年5 月24 日

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