Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 11, 2023

2022 年度董事会工作报告

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北京先进数通信息技术股份公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度（2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日，以下简称：报告期）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠 实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告 期主要工作及2023 年度工作要点报告如下：

一、报告期公司经营情况

报告期内，公司营业收入人民币28.05 亿元，较上年同期下降28.32%，其 中IT 基础设施建设业务收入下降34.89%，软件解决方案业务收入增长13.07%， IT 运维服务业务收入与上年同期基本持平。公司IT 基础设施建设业务下降幅度 较大，主要受上游供应链影响，公司调整部分毛利率过低业务的经营策略也对 IT 基础设施建设业务收入降低造成了一定程度的影响。公司来自互联网行业客 户、全国性银行客户收入下降均由IT 基础设施业务收入下降所致。

报告期内，公司综合毛利率15.38%，较上年同期上升5.13%。公司综合毛利 率主要由业务结构与产品销售结构因素决定。业务结构方面，毛利率较低的IT 基础设施建设业务收入下降，毛利率较高的软件解决方案业务收入增长，导致公 司综合毛利率提高；产品销售结构方面，IT 基础设施建设业务中通用服务器销 售毛利率最低，公司业务收入下降主要由通用服务器销售收入下降导致，信创产 品、网络产品销售毛利率较高，相关产品销售收入增长，产品销售结构变化导致 公司IT 基础设施建设业务毛利率有较大幅度提高，上述因素叠加导致公司综合 毛利率明显提高。公司综合毛利率提高使得公司在营业收入下降的情况下，毛利 总额较上年同期增长7.63%。

报告期内，公司销售人员增加导致销售费用有所增长。公司管理费用小幅增 加，其中股权激励费用下降，管理人员数量增加导致管理人员薪酬总额增加。报

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告期公司财务费用有较大幅度下降，主要原因为IT 基础设施业务收入下降，资 金需求下降，公司融资规模下降。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润1.07 亿元，较上年同期下降 31.58%。公司净利润下降由投资收益下降所致，报告期公司投资损失2634 万元， 对净利润的影响为-2291 万元，上年同期投资收益6205 万元，对净利润的影响 为5271 万元，投资收益下降导致公司净利润较上年同期下降7561 万元。报告期 公司投资损失主要来自共青城银汐公允价值变动，共青城银汐已逐步收回前期投 资，并通过减资及分红的方式将资金返还各投资方，对公司业绩的影响将逐步降 低。报告期内，公司股权激励费用964 万元，剔除投资收益及股权激励费用影响， 公司净利润较上年同期增长13.99%。

二、报告期董事会日常工作

（一）股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召集了2 次股东大会，相关情况如下表所示：

会议届次	会议类型	投资者参 与比例	召开日期	会议决议
2021 年度 股东大会	年度股东 大会	25.05%	2022 年05 月05 日	1、表决通过《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、表决通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》； 3、表决通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 4、表决通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》； 5、表决通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》； 6、表决通过《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》； 7、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、表决通过《关于公司及全资子（孙）公司2022 年度申请综合 授信及公司提供担保的议案》； 9、表决通过《关于修订<公司章程>的议案》； 10、表决通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 11、表决通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 12、表决通过《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与 考核制度>的议案》； 13、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2022 年第 一次临时 股东大会	临时股东 大会	24.30%	2022 年11 月30 日	1、表决通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》； 2、表决通过《关于选举公司独立董事的议案》。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了5 次会议，相关情况如下表所示：

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会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会2022 年第一次定期会议	2022 年04 月11 日	1、审议通过《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》； 4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》； 6、 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 7、审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》； 8、审议通过《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》； 9、审议通过《关于公司<2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》； 10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议通过《关于公司及全资子（孙）公司2022 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》； 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 13、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 14、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 15、审议通过《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》； 16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年度以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》； 17、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
第四届董事会2022 年第一次临时会议	2022 年04 月26日	1、审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》。
第四届董事会2022 年第二次定期会议	2022 年08 月18 日	1、审议通过《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》； 3、审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》； 4、审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
第四届董事会2022 年第二次临时会议	2022 年10 月26日	1、审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。
第四届董事会2022 年第三次临时会议	2022 年11 月14 日	1、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）董事出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：

董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席 董事会次 数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出 席董事 会次数	缺席董 事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东 大会次数
李铠	5	2	3	0	0	否	2
林鸿	5	2	3	0	0	否	2
朱胡勇	5	2	3	0	0	否	2
罗云波	5	2	3	0	0	否	2
金麟	5	2	3	0	0	否	2
范丽明	5	2	3	0	0	否	2
苏文力	5	2	3	0	0	否	1
蔡瑾	5	2	3	0	0	否	2
肖红英	5	2	3	0	0	否	2
石宇良	0	0	0	0	0	否	0

独立董事石宇良先生自2022 年12 月1 日起，接替苏文力先生担任公司第四

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届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员与 提名委员会委员，2022 年任职期内公司未召开董事会、股东大会，石宇良先生 通过实地调研，向公司管理层详细了解了公司业务情况、经营情况及规范运作情 况等方式履行了独立董事责任。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履 行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和 观点，切实维护了公司和全体股东的利益。

• 1、独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事发表事前认可意见1 份，对1 个事项发表了明确同 意的事前认可意见；发表独立意见3 份，对13 个事项发表了明确同意的独立意 见。详细情况公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

• 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事，在保证现场履职时间的基础上，充分利用线上资 源，及时了解公司经营运作情况，有针对性的对公司利润分配预案、股权激励计 划实施进展，新任独立董事提名等事项进行了充分讨论与论证，发挥独立董事职 能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会， 各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

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委员会 名称	成员 情况	召开会			提出的重要	其他履行职	异议事项具体 情况（如有）
		议次数	召开日期	会议内容	意见和建议	责的情况
董事会 战略委 员会	李铠 林鸿 苏文力	1	2022 年01 月06 日	审议《2023 年度经营计划》、 《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2022 年度以简易程 序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》。
董事会 提名委 员会	蔡瑾 苏文力 范丽明	1	2022 年11 月07 日	核查公司第四届董事会独立董 事候选人资格。
董事会 薪酬与 考核委 员会	苏文力 肖红英 李铠	3	2022 年01 月11 日	2021 年度董事、高级管理人员 绩效评估，核查2021 年度董事 和高级管理人员薪酬决策和执 行情况。
			2022 年03 月21日	制定2022 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。
			2022 年08 月03日	审核2020 年限制性股票激励计 划对象年度绩效考结果。
董事会 审计委 员会	肖红英 蔡瑾 朱胡勇	5	2022 年01 月20 日	审议公司2021 年度财务报表、 《2021 年度内部审计工作报 告》、《2022年度审计计划》。		指导内部审 计工作。
			2022 年03 月22 日	审议公司2021 年度财务报告及 附注、《2021 年度内部控制自 评报告》，对续聘会计师事务 所事项进行审核，核查公司 2021 年度控股股东及其他关联 方资金占用、对外担保、对外 投资情况。		向管理层了 解公司经营 情况和重大 事项的进展 情况。
			2022 年04 月22 日	审议公司2022 年一季度财务报 表、《2022 年第一季度内部审 计工作报告》，核查2022 年第 一季度非经营性资金占用及其 他关联资金往来、对外担保、 对外投资情况。
			2022 年08 月02 日	审议公司2022 年半年度财务报 告及附注、《2022 年第二季度 内部审计工作报告》，核查2022 半年度控股股东及其他关联方 资金占用、对外担保、对外投 资情况。
			2022 年10 月20 日	审议公司2022 年第三季度财务 报表、《2022 年第三季度内部 审计工作报告》，核查2022 年 第三季度控股股东及其他关联 方资金占用、对外担保、对外 投资情况。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关 系管理办法》的要求，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责信息披露日常事

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务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供 公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸 和网站。

报告期内，公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善， 切实保障公司重要信息发布依法、合规。

三、未来发展展望

2023 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的 要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运 作水平，发挥好董事会在公司治理中的核心作用，保证股东大会各项决议有效执 行，监督公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健 康、稳定、可持续发展。

身处中国数字经济发展浪潮之中，公司将继续深耕金融信息化，积极拓展互 联网行业、政企行业、高安全信息系统建设等行业及领域，提升自主可控技术能 力，强化服务体系，力争抓住机遇，构筑公司未来发展新的格局。 1、金融信息化

2021 年12 月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025 年）》， 明确到2025 年金融科技发展的愿景、原则和重点任务。中国金融业未来五年的 发展主旋律是加速金融数字化转型，金融行业数字化转型必将推动银行IT 解决 方案市场需求增长。随着金融科技技术的不断迭代，大数据、人工智能、区块链、 云计算、物联网等底层技术的相互融合，新技术在加速推金融行数字化转型的同 时，也推动金融IT 解决方案向智能化方向发展。

近年来，金融行业普遍加强了对金融科技的重视，自主可控，自主创新能力 得到进一步提升，金融软件IT 解决方案走向生态化、场景化、全渠道化、智能 化，各类数据应用将呈现快速增长。未来三到五年，中国银行业在IT 架构转型 叠加自主创新的带动下，将持续引发新一轮的软硬件等IT 基础设施的升级与重 构。

2023 年，公司在金融行业的业务重点包括：

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• 云原生金融交易一体化运行、开发平台Starring 的持续研发和推广，满足 金融客户以分布式架构为基础的金融应用体系重构需求，完善公司交易中台 整体解决方案。

• 加快云原生数据业务一体化运行、开发平台Sharkdata 研发、完善和推广， 将繁杂的数据业务统一到一个体系中，加强数据共享和数据价值挖掘，完善 公司数据中台整体解决方案。

• 强化业务应用价值。在金融业务处理领域，完善中间业务、全渠道管理、支 付清算、数字货币、电子票据、银企互联等业务能力；在数据管理及应用领 域，以金融监管需求为切入点，全面提升金融数据治理项目实施及服务能力。

• 基于信创产品的云数据中心建设，是未来公司IT 基础设施建设业务的重点， 公司将持续强化数据中心建设咨询、设计、规划、实施能力，重点投入相关 解决方案研发。

• 提升和打造数据中心IT 基础设施产品的全产品支撑能力，包括：服务器、 存储、高速网络、安全、基础软件及运维管理，以满足金融客户大规模数据 中心建设需求。

• 积极跟踪金融业务智能化的发展趋势，构建公司AI 中台解决方案。并在智 能化运维、智能化风控等方面寻求突破。

2、互联网行业

2023 年，国家加大了对平台经济的支持力度，多地正在酝酿出台更多细化的 平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。近期ChatGPT 的出现，再次印证了 互联网行业超强的创新能力，围绕AI 应用，必将引发新一轮互联网创新浪潮。 同时，互联网行业同样面临美国在高新技术领域的打压和限制，互联网行业对自 身系统建设和运行安全性的担忧，使得自主可控成为互联网行业需要考虑的重要 问题。

在国内互联网流量增量速度放缓的情况下，近年来大型互联网企业高度重视 实体经济数字化转型，与之相应的产品输出、服务输出、私有云建设、产业链协 同日趋活跃。互联网企业拥有大规模的数据，《数据安全法》、《个人信息保护 法》等法律出台之后，不断完善安全管理制度，提升关键信息基础设施、网络数 据和个人信息的安全能力，也将成为互联网企业信息化建设的重点。

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报告期内，受上游供应链调整影响，公司互联网行业业务出现较大幅度调整， 同时公司互联网行业业务仍然面临毛利率低的问题。2023 年，随着上游供应链 调整影响逐步消除，公司互联网行业业务将进入稳定发展阶段。同时公司也在调 整互联网行业业务策略，有计划的拓展优质中等规模互联网行业客户，调整部分 毛利率过低的业务，扩大公司互联网行业客户群体，降低业务波动，提高抗风险 能力。

3、政企行业数字化转型

利用公司业已建立的技术、服务体系及品牌优势，选择信息化进入快速发展 期的行业，突破关键应用，打造核心技术能力，是公司拓展新行业的基本思路。

报告期内，公司在烟草行业信息化建设领域取得积极进展。根据2023 年全国 烟草行业网络安全和信息化工作会议精神，2023 年烟草行业将围绕高质量发展 目标，加快推进数字化转型战略落实落地，扎实推进行业一体化平台建设，在构 建“新基建”、打造数据赋能工程、自主运维运营、加强项目管控上下功夫，确 保农工商政各领域融合贯通，确保数据安全、系统安全和技术安全。积极推动数 字化融合创新应用，全面推进信息化与烟草产业深度融合，打造更具数字化、网 络化、智能化属性的产业链供应链，切实筑牢行业“大安全”屏障，增强平台安 全防控，突出数据安全保护，注重信创技术应用，强化网络意识形态安全，实现 行业高质量发展和高水平安全的良性互动。

2023 年，公司将全力推进前期试点应用在烟草行业的推广工作，同时将投入 研发资源，与客户共同推动智能化装备在烟草行业的应用。

报告期内，广州先进数通通过甲级涉密信息系统集成资质认证，并在涉密系 统集成业务领域实现了从无到有的突破，公司已将涉密系统集成业务列为未来重 点关注的领域，配备了专门的资源，制定了相关业务计划，推动该项业务取得更 大进展。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年3 月31 日

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