Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 16, 2020

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-088

北京先进数通信息技术股份公司

第三届董事会2020 年第七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月12 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2020 年第七次临时会议的通知，并于 2020 年10 月16 日在公司6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到董事9 名，实到董事9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请 综合授信，额度为人民币1.5 亿元，授信期限一年；向中国建设银行股份有限公 司北京安慧支行申请综合授信，额度不超过人民币3 亿元，授信期限一年；向北 京农商银行天通苑支行申请综合授信，额度为人民币4000 万元，授信期限一年。 公司部分持股5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请以上银行授信无偿 提供个人连带责任保证，且不收取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根 本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 议案审议通过，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2020 年第七次临 时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年10 月16 日

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