Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-081

北京先进数通信息技术股份公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级管理人员的情况

经公司总经理林鸿先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过， 公司决定聘任邓军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满。截至董事会审议之日，邓军先生未持有公司股票，与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 邓军简要情况如下：

邓军，男，1965 年10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大 学计算机专业，在职研究生学历。1985 年—2002 年就职于中国工商银行成都市 分行，分别担任科技处工程师、科长，芷泉支行副行长；2002 年—2010 年在高 阳金信等公司任职；2010 年—2020 年先后任迈普通信股份有限公司金融行业部 总经理、销售服务部总经理、公司副总经理。邓军先生在金融信息化领域拥有超 过30 年的从业经验，曾获“1991—1995 八五期间中国工商银行先进科技工作者”、 “工商银行大机延伸工程科技进步三等奖”、工商银行总行“《代收代付综合业 务处理系统》科技成果奖”。邓军先生长期从事银行应用系统开发，具有丰富的 主机系统和柜面应用系统开发经验，同时具备丰富的项目管理、金融市场销售及 团队管理经验。

根据《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，邓军先生的 基本年薪为420,000 元，按月平均发放，绩效年薪由公司董事会薪酬与考核委员 会在年度结束后对高级管理人员工作绩效进行审核评定后，根据公司经营情况及 公司薪酬与考核管理制度确定。

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邓军先生具备公司高级管理人员所需的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以 及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则规定的不得担任公司 高级管理人员之情形，没有受到中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所处罚 的情况，不是失信被执行人。

三、独立董事意见

公司独立董事一致同意任命邓军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。公司独立董事认为邓军先生薪酬审定程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，审定的薪酬符合公司所处的行业和地域的薪酬 水平，同意按照董事会审定的标准发放邓军先生薪酬。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2020 年第六次 临时会议决议》；

2. 《独立董事关于第三届董事会2020 年第六次临时会议相关事项的独立 意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年9 月21 日

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