Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

北京先进数通信息技术股份公司

独立董事关于第三届董事会2020 年第六次临时会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《北京先进数 通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件 的有关规定，我们作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2020 年 9 月 21 日 召开的公司第三届董事会 2020 年第六次临时会议审议的相关事项进行了核查，秉 持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司总经理林鸿先生提名邓军先生担任公司副总经理，公司董事会提名委员 会对邓军先生的任职资格进行了审核，认为邓军先生符合相关法律法规对担任公 司高级管理人员的任职资格要求，具备担任公司副总经理所必须的工作能力与经 验，公司高级管理人员任免符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会审定邓军先生薪酬的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，审定的薪酬符合公司所处的行业和地域的薪酬水平。

我们一致同意任命邓军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过次日起 至本届董事会届满；同意按照本次董事会会议做出的决议发放邓军先生薪酬。

关于为全资子公司提供担保的独立意见

公司本次为北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）采 购产品和服务的货款提供担保，基于先进数通数字日常业务的正常需要，有利于 公司及先进数通数字的业务发展。先进数通数字是公司合并报表范围内全资子公 司，其日常管理与业务开展处于公司的完全控制之中，风险可控。该担保事项符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损 害公司及中小股东利益的情况。

我们一致同意公司为先进数通数字提供此项担保，同意将该担保事项提交公 司股东大会审议。

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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会 2020 年第六次临时会议相关事 项的独立意见》签字页）

独立董事：（苏文力）

独立董事：（肖红英）

独立董事：（蔡瑾）

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2020 年9 月21 日