Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-062

北京先进数通信息技术股份公司

第三届董事会2020 年第四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称:公司）于2020 年8 月3 日以电 子邮件方式发出召开第三届董事会2020 年第四次临时会议的通知，并于2020 年8 月7 日在公司6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到董事9 名，实到董事9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一） 审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议 案》

经审议，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授 信，额度不高于人民币1 亿元，授信期限一年，获得上述综合授信后，公司可根 据实际需要支付货款及企业日常经营支出。公司部分持股5%以上股东、董事、 监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证，不收取任 何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东， 特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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（二） 审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度 的议案》

经审议，公司董事会同意公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综 合授信，额度为人民币8,000 万元，授信期限至2021 年2 月，如遇季节性需求， 可临时增加季节性额度人民币2,000 万元，该临时额度只允许6 月份、9 至12 月份使用。授信额度由公司和全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下 简称：先进数通数字）共用。公司和先进数通数字同为信贷文件项下的共同借款 人，就信贷文件项下的所有债务承担连带保证责任。获得上述综合授信后，公司 可根据实际需要支付货款及企业日常经营支出。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2020 年第四次临 时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年8 月7 日

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