Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 24, 2020

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-051

北京先进数通信息技术股份公司

第三届监事会2020 年第三次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称公司）于2020 年6 月20 日以电 子邮件方式发出召开第三届监事会2020 年第三次临时会议的通知，并于2020 年6 月24 日在公司6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到监事3 名，实到监事3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• （一） 审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2020 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及 《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于 进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人 员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• （二） 审议通过了《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《北京先进数通信息技术股份公司2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股 权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配 体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

• 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代

• 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• （三） 审议通过了《关于核实<北京先进数通信息技术股份公司2020 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为： 列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及业务骨干，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事， 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女，且不存在下列情形：

• （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

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• • 2

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资 格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年修订）》等规定的激励对象条件，符合《北京先进数通信息技术股 份公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京先进数通信息技术股份公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会2020 年第三次临 时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2020 年6 月24 日

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