Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 26, 2020

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-036

北京先进数通信息技术股份公司

第三届董事会2020 年第二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称公司）于2020 年5 月22 日以电 子邮件方式发出召开第三届董事会2020 年第二次临时会议的通知，并于2020 年5 月26 日在公司6 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到董事9 名，实到董事9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

• （一） 审议通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回 购价格的议案》

公司董事经审议，认为：由于公司实施了2019 年度分红派息、转增股本方 案，决定对2018 年限制性股票激励计划中的授予权益数量和回购价格进行调整。 调整后，已授予但尚未解除限售的股份数量由1,172,249 股调整为1,523,923 股，限制性股票的回购价格由7.35 元/股调整为5.60 元/股。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》。

• （二） 审议通过了《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股

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• • 1

票的议案》

鉴于公司2018 年限制性股票激励计划中2 名激励对象因个人原因离职，根 据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求， 公司董事会决定对上述2 位激励对象已获授但尚未解除限售的51,705 股（由于 2019 年度分红派息、转增股本方案的实施，本次回购数量由39,773 股调整为 51,705 股，回购价格由7.35 元/股调整为5.60 元/股。）限制性股票进行回购 注销。

公司董事经审议，认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制 性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注 销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三） 审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》

公司董事经审议，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2018 年第一次临时股东大会的授 权，公司2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件已满足， 公司67 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 630,945 股。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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• • 2

（四） 审议通过了《关于变更注册资本的议案》

• 公司于2020 年5 月19 日披露了《2019 年度分红派息、转增股本实施公告》。

• 公司2019 年度分红派息、转增股本实施完成后，公司总股本由181,096,722 股 变更为235,425,738 股，注册资本将变更为23542.5738 万元。

• 公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励

• 计划》等有关规定对部分限制性股票进行回购注销后，公司总股本将从 235,425,738 股变更为235,374,033 股，注册资本将变更为23537.4033 万元。 公司董事经审议，认为本次注册资本变更符合《中华人民共和国公司法》以

• 及相关的法律法规、《公司章程》的规定。同时提请股东大会授权公司董事会办 公室办理本次变更注册资本相关的工商变更事宜。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代

• 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 公司注册资本的公告》。

• （五） 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟对《北京先进数通信息技术股份 公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，同时提请股东大会授权公司董 事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份 公司章程》（2020 年6 月修订）。

• （六） 审议通过了《关于财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》

吴文胜女士因个人身体原因辞去公司财务总监职务，董事会审议批准了吴文 胜女士的辞职申请。

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• • 3

经公司总经理林鸿先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任张淑

君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

• 公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总 监辞职及聘任财务总监的公告》。

• （七） 审议通过了《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于2020 年6 月11 日下午15:00 召开公司2020 年 第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公 司2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2020 年第二次

临时会议决议》；

1. 《独立董事关于第三届董事会2020 年第二次临时会议相关事项的独立

意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年5 月26 日

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