Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-022

北京先进数通信息技术股份公司

第三届董事会2020 年第一次定期会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于 2020 年4 月12 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2020 年第一次定期会 议的通知，并于2020 年4 月23 日在公司6 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到董事9 名，实到董事9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

• （一） 审议通过了《关于公司2019 年年度报告及摘要的议案》

公司董事认真审议了公司2019 年年度报告全文与摘要，认为公司年度报告 及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司2019 年度经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》与本公告同期在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

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• • 1

（二） 审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要 求，结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上对截至2019 年12 月31 日的内部控制拟定了公司《2019 年度内部控 制自评报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了本议案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了《北京先进数通信息 技术股份公司内部控制鉴证报告（大信专审字[2020]第1-01704 号）》。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度 内部控制自评报告》。

（三） 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保 情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2 号—年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备 忘录第10 号：定期报告披露相关事项》的规定，公司对关联方资金占用情况和 公司的对外担保情况进行了专项核查，并编制了《2019 年度控股股东及其他关 联方占用资金情况汇总表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进 行了审核并出具了《北京先进数通信息技术股份公司控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告（大信专审字[2020]第1-01706 号）》。经核查2019 年度公 司未发生关联方资金占用情况，亦不存在对外担保情况。

公司董事就相关事项进行讨论，审议通过了本议案。

公司独立董事对此事项相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及 其他关联方占用资金情况审核报告》。

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• • 2

（四） 审议通过了《关于2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募 集资金管理办法》等有关规定，公司对首次公开发行股票并在创业板上市募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《2019 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审核，并出具了《北京先进数通信息技术股 份公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2020]第1-01705 号）》。

公司董事对此事项及相关的报告进行了讨论，审议通过了本议案。 公司独立董事对此事项相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金存 放与实际使用情况审核报告》。

（五） 审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据截至2019 年12 月31 日的公司财务状况和2019 年度的经营成果，公司 拟定了《2019 年度财务决算报告》。公司董事对该报告进行了讨论，审议通过 了《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度 财务决算报告》。

（六） 审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

• 公司总经理林鸿先生在会议上作了2019 年度工作报告。公司董事认真听取

• 了工作报告，一致认为总经理工作报告准确的反应了公司2019 年的生产经营情 况，审议通过了公司《2019 年度总经理工作报告》。

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• • 3

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（七） 审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事对公司《2019 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真 实准确的反映了公司董事会2019 年的工作情况。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度 董事会工作报告》。

（八） 审议通过了《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》

公司董事对公司2019 年度利润分配预案进行了认真的讨论，认为：公司2019 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关 于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是 中小投资者利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

（九） 审议通过了《关于公司<2020 年度董事、监事薪酬方案>的议案》。

根据《公司章程》及相关制度，公司薪酬与考核委员会拟定了《2020 年度 董事、监事薪酬方案》。其中：董事长年度津贴标准为人民币56.4 万元/年。不 在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币28.2 万元/年。独立董事年 度津贴标准为人民币9 万元/年。

根据公司经营状况，公司薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进行审 核、评定后，可按照公司薪酬与考核管理制度，给予适当额度年度绩效津贴。 除以上人员外，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬

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• • 4

与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关的薪酬与考核管理制 度领取薪酬，并领取人民币3.6 万元/年的监事津贴。

• 董事、监事的薪酬、津贴按月平均发放。

公司董事经审议，认为本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的 薪酬水平。

公司独立董事对2020 年度董事薪酬方案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十） 审议通过了《关于公司<2020 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》及相关制度，公司薪酬与考核委员会拟定了《2020 年度 公司高级管理人员薪酬方案》。公司董事经过审议，认为公司的高级管理人员薪 酬方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

• 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十一） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为公司服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独 立审计意见。公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年审 计机构，聘用期自2019 年度股东大会审议通过之日起1 年。

• 公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续 聘会计师事务所的公告》。

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• • 5

• （十二） 审议通过了《关于2020 年日常关联交易事项预计的议案》

公司董事认真审议了《关于2020 年日常关联交易事项预计的议案》，认为 对2020 年日常关联交易事项的预计，符合公司的经营状况和公司的根本利益， 有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和 中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020 年度日常关联交易预计的公告》。

• （十三） 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事认真审议了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，认为公司 目前经营情况良好，财务状况稳健。公司在不影响正常经营业务的前提下，利用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》。

（十四） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事经审议认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印 发<企业会计准则第14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）而进行的合理变 更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公 司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司 及所有股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会

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• • 6

计政策变更的公告》。

（十五） 审议通过了《关于召开2019 年度股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于2020 年5 月15 日下午15:00 召开公司2019 年 度股东大会。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公 司2019 年度股东大会的通知》。

（十六） 审议通过了《关于公司2020 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2020 年第一季度报告》全文，认为公司《2020 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《2020 年第一季度报告》与本公告同期在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2020 年第一次

定期会议决议》；

1. 《独立董事关于第三届董事会2020 年第一次定期会议相关事项的独立

意见》；

1. 《独立董事关于第三届董事会2020 年第一次定期会议相关事项的事前

认可意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年4 月23 日

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• • 7