Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-062

北京先进数通信息技术股份公司

第三届董事会2019年第六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2019 年12 月13 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2019 年第六次临时会 议的通知，并于2019 年12 月17 日在公司6 层会议室以通讯会议的方式召开会 议。

会议应到董事9 名，实到董事9 名，超过全体董事成员的半数。本次会议由 公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在北京设立全资子公司北京先进数通信息科技有限公司（暂定名， 最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准。），注册资本为10000 万元。 详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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（二）审议通过了《关于向上海邦汇商业保理有限公司办理应收账款保理 业务的议案》

同意公司与上海邦汇商业保理有限公司开展应收账款保理业务，融资额度不 超过人民币5000 万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起一年。 详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应

收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司北京分行办理应收账款 保理业务的议案》

同意公司与招商银行股份有限公司北京分行开展应收账款保理业务，融资额 度不超过人民币20000 万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起 一年。

详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应 收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会2019 年第六次临时会 议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2019 年12 月17 日

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