Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-022

北京先进数通信息技术股份公司

第三届董事会2019 年第二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019 年4 月20 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2019 年第二次临时会议的通 知，并于4 月24 日在公司6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董 事9 名，实到董事9 名，超过全体董事成员的半数。本次会议由董事长主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通 信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2019 年第一季度报告的议案》。

公司董事认真审议了《2019 年第一季度报告》全文，认为公司2019 年第一 季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过了《关于公司与成都加华关联交易的议案》。

公司董事经审议认为，公司与成都加华科技股份有限公司（以下简称：成都 加华）的关联交易属于公司日常业务，交易采用市场化定价，交易金额较小，对

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公司业务、公司财务状况不构成重大影响，对公司独立性亦不构成影响，公司不 会形成对关联方的依赖。本次关联交易也不存在损害公司、公司股东特别是中小 股东利益的情形。

公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意 见。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 联交易公告》。

关联董事李铠回避了表决。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会2019 年第二次临时

• 会议决议》；

• 2.《独立董事关于第三届董事会2019 年第二次临时会议相关事项的独立意

• 见》；

• 3.《独立董事关于第三届董事会2019 年第二次临时会议相关事项的事前认

• 可意见》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2019 年4 月24 日

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