Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 2, 2019

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-003

北京先进数通信息技术股份公司

第三届监事会 2019 年第一次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018 年12月28日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2019年第一次临时会议的通 知，并于1月2日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3 名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先 进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。

公司监事会审议通过了本议案，本项关联交易有利于公司日常经营，符合公 司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的 情形。

监事会主席杨格平作为关联监事回避了表决。

表决结果：同意票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 第三届监事会2019 年第一次临时会议决议》;

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特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2019 年1 月2 日

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