Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Apr 11, 2024

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-022

北京先进数通信息技术股份公司

关于召开公司2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024 年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公 司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023年度股 东大会（以下简称“会议”）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现 将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人： 公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第一次定期会议审议通过决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2024年5月6日（星期一）下午15:00。

2. 网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月6日9:15— 15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

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一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日： 2024 年4 月25 日

• （七）出席对象：

• 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权

登记日2024 年4 月25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

1. 公司董事、监事和高级管理人员；

2. 公司聘请的律师；

3. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

4. （八）会议地点：

北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	提案2《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	提案3《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	提案4《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	提案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	提案6《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》	√
7.00	提案7《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》	√
8.00	提案8《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	提案9《关于公司及全资子（孙）公司2024 年度申请 综合授信及公司提供担保的议案》	√
10.00	提案10《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	提案11《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	提案12《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	提案13《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	提案14《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
15.00	提案15《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√

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本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。 本次会议所涉及提案9、10、11、12 属于特别决议事项，需经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具 体情形如下：

• 1、审议提案1《关于公司2023 年年度报告及摘要的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

• 2、审议提案2《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

• 3、审议提案3《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

• 4、审议提案4《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

• 5、审议提案5《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司2023 年度利润分配预案的公告》。

• 6、审议提案6《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》 董事长年度津贴标准为人民币63.6 万元/年。

不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币28.2 万元/年。

根据公司经营状况，公司董事会薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进

行审核评定后，可按照公司薪酬与考核管理制度，给予适当额度年度绩效津贴。 独立董事年度津贴标准为人民币10.8 万元/年，不额外领取薪酬。

除以上人员外，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬 与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

• 7、审议提案7《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》

• 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关的薪酬与考核管理制

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度领取薪酬，并领取人民币3.6 万元/年的监事津贴，按月平均发放。

8、审议提案8《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

9、审议提案9《关于公司及全资子（孙）公司2024 年度申请综合授信及公司 提供担保的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司及全资子（孙）公司2024 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。 10、审议提案10《关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技 术股份公司章程》（2023 年4 月修订）。

11、审议提案11《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订公司<董事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司董事 会议事规则》（2024 年4 月修订）。

12、审议提案12《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订公司<监事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司监事 会议事规则》（2024 年4 月修订）。

13、审议提案13《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京先进数通信息技术股份公司独立董事工作制度》（2024 年4 月修订）。

14、审议提案14《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京先进数通信息技术股份公司对外担保管理办法》（2024 年4 月修订）。

15、审议提案15《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京先进数通信息技术股份公司关联交易管理办法》（2024 年4 月修订）。

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三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）；

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式 样详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

4. 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。

不接受电话登记。

（二）登记时间

2024 年4 月26 日（星期五） 上午9:00 至下午16:00

（三）登记地点

北京市海淀区车道沟1 号青东商务区B 座4 层

（四）注意事项

参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议 室现场登记。

为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

（五）会议联系方式

联系人：黄黎 女士

电 话：010-68717009 传 真：010-68700510 邮 箱：adtec@adtec.com.cn

本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附 件1。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2024 年第一次

定期会议决议》；

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：参会股东登记表。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024 年4 月11 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350541 投票简称：数通投票

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年5 月6 日的交易时间，即9:15—9：25，9:30—11:30，

13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024 年5 月6 日，9:15—15:00。

2. 7 -

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网。

5. 8 -

附件2：

授权委托书

委托人名称_____

证件号码：______（委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码 /其他有效证件号）

持有公司股份的性质__、数量___

受托人姓名__、身份证号码___

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

 受托人独立投票

 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定 作出明确指示）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》	√
7.00	《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司及全资子（孙）公司2024 年度申请综 合授信及公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

• 9 -

11.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
15.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
说明： 1、 备注栏打“√”项目可以投票 2、 请在提案相应表决意见栏目打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。 选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均 视为弃权。 反对或弃权理由：

授权委托书签发日期__、有效期限____

委托人签名（或盖章）

____ （委托人为法人的，应当加盖单位印 章）

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附件3：

北京先进数通信息技术股份公司 2023年度股东大会参会股东登记表

出席会议的股东信息 自然人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人统一社会信用代码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 受托人信息（委托出席填写） 受托人姓名 受托人身份证件号码 联系人信息 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址、邮编

注：

• 1、请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年4月26日下午16：00之前通过传真、电子邮 件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区车 道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电 话登记。

3、已登记股东或代理人请于2024年5月6日下午13:30-14:30之间到会议现场，持本表原件及 身份证明文件进行核验。

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