Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Apr 11, 2022

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-019

北京先进数通信息技术股份公司

关于召开公司2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2022 年4月11日召开了第四届董事会2022年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公 司2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月5日（星期四）召开2021年度股 东大会（以下简称“会议”）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现 将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人： 公司第四届董事会。经公司第四届董事会2022年 第一次定期会议审议通过决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2022年5月5日（星期四）下午 15:00。

2. 网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月5日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月5日9:15— 15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

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一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日： 2022 年4 月27 日

• （七）出席对象：

• 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权 登记日2022 年4 月27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 公司董事、监事和高级管理人员；

• 公司聘请的律师；

• 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：

北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

二、会议审议事项

本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。 本次会议所涉及提案8、9、10、13 属于特别决议事项，需经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具 体情形如下：

• 1、审议提案1《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

• 2、审议提案2《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

• 3、审议提案3《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

• 4、审议提案4《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

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• 5、审议提案5《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司2021 年度利润分配预案的公告》。

• 6、审议提案6《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》 董事长年度津贴标准为人民币60 万元/年。

不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币28.2 万元/年。 独立董事年度津贴标准为人民币9 万元/年。

根据公司经营状况，公司薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进行审核、

评定后，可按照公司薪酬与考核管理制度，给予适当额度年度绩效津贴。

除以上人员外，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬 与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关的薪酬与考核管理制 度领取薪酬，并领取人民币3.6 万元/年的监事津贴。

董事，监事的薪酬、津贴按月平均发放。

本议案已由公司第四届董事会2022 年第一次定期会议审议通过。

公司独立董事对2022 年度董事薪酬方案发表了独立意见。

• 7、审议提案7《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

8、审议提案8《关于公司及全资子（孙）公司2022 年度申请综合授信及公司 提供担保的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司及全资子（孙）公司2022 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。 9、审议提案9《关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技 术股份公司章程》（2022 年4 月修订）。

10、审议提案10《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

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于修订<北京先进数通信息技术股份公司股东大会议事规则>的公告》及《北京先 进数通信息技术股份公司股东大会议事规则》（2022 年4 月修订）。

11、审议提案11《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法>的公告》及《北京先 进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（2022 年4 月修订）。

12、审议提案12《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制 度>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京先进数通信息技术股份公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》。 13、审议提案13《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告》。

三、提案编码

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	提案1《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	提案2《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	提案3《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	提案4《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	提案5《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	提案6《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	√
7.00	提案7《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	提案8《关于公司及全资子（孙）公司2022 年度申请综合授	√

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	信及公司提供担保的议案》
9.00	提案9《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	提案10《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	提案11《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》	√
12.00	提案12《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与 考核制度>的议案》	√
13.00	提案13《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）；

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式 样详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

1. 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。

不接受电话登记。

（二）登记时间

2022 年4 月28 日（星期四） 上午9:00 至 下午17:00

（三）登记地点

北京市海淀区车道沟1 号青东商务区B 座4 层

（四）注意事项

参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议

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室现场登记。

为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

（五）会议联系方式

联系人：黄黎 女士 电 话：010-68717009 传 真：010-68700510

邮 箱：adtec@adtec.com.cn

本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附 件1。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2022 年第一次

定期会议决议》；

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：参会股东登记表。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2022 年4 月11 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350541

投票简称：数通投票

1. 提案设置及意见表决

2. （1）提案设置。

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

序号	提案名称	提案编码
总议案	所有提案	100
提案1	《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》	1.00
提案2	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	2.00
提案3	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	3.00
提案4	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	4.00
提案5	《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》	5.00
提案6	《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	6.00
提案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
提案8	《关于公司及全资子（孙）公司2022 年度申请综合授信及 公司提供担保的议案》	8.00
提案9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00
提案10	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	10.00
提案11	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》	11.00
提案12	《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制 度>的议案》	12.00
提案13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	13.00

（2）填报表决意见或选举票数。

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对于上述非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年5 月5 日的交易时间，即9:15—9：25，9:30—11:30，

13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月5 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托___先生/女士（证件号码：___， 以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席于2022年5月5日召开的北京先进数 通信息技术股份公司2021年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东 大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关 审议事项及内容，委托表决意见如下：

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

 受托人独立投票

 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定 作出明确指示）

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案 编码
	提案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议 案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议 案》	√
4.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议 案》	√
5.00	《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》	√

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6.00	《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案> 的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司及全资子（孙）公司2022 年度申 请综合授信及公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议 案》	√
11.00	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议 案》	√
12.00	《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬 管理与考核制度>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》	√
说明： 1、 备注栏打“√”项目可以投票 2、 请在提案相应表决意见栏目打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。 选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视 为弃权。 反对或弃权理由：

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二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件 号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信 用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章 并由法定代表人签字）	受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日	受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：法人股东需加盖公章。

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附件3：

北京先进数通信息技术股份公司 2021年度股东大会参会股东登记表

出席会议的股东信息 自然人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人统一社会信用代码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 受托人信息（委托出席填写） 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人信息 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址、邮编

注：

• 1、请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022年4月28日下午17：00之前通过传真、电子 邮件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区 车道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受 电话登记。

• 3、已登记股东或代理人请于2022年5月5日下午13:30-14:30之间到会议现场，持本表原件及 身份证明文件进行核验。

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