Beewize — AGM Information 2023

May 18, 2023

Repertorio n. 10771 Raccolta n. 5486

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ Beewize S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

8 maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di maggio,

in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"Beewize S.p.A."

con sede in Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 53, capitale sociale euro 1.728.705,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, società con azioni quotate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito "Società") svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

tenutasi in data 4 maggio 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 4 maggio 2023, alle ore 12,05, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo collegato tramite i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla Società, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

− che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 12,00 in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2023 alle ore 12,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "la Repubblica" in data 25 marzo 2023, con intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come tempo per tempo prorogato;

− che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");

– che ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come successivamente prorogato, è stato previsto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato"), in persona dell'Avv. Alessandro Franzini, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

‒ che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

– che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, al solo fine di evitare eventuali contestazioni sull'esistenza di un conflitto di interessi, l'Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

– che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

– che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 9.557.874 azioni ordinarie pari al 85,47% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di designare me notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in Milano, Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario.

* * * * *

Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre al Presidente, i consiglieri: Caterina Dalessandri, Gaia Sanzarello, Susanna Pedretti, Monica Sallustio e Antonio Gherardelli; assente giustificato il consigliere Massimiliano Molese;

che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti i sindaci effettivi Jean Paul Baroni e Antonio Soldi; assente giustificato il presidente del collegio sindacale Anna Maria Pontiggia;

che sono altresì collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

che il capitale sociale di euro 1.728.705,00 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie prive del valore nominale;

che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna

singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

		n. azioni	%
Di Carlo Holding S.r.l.
-indirettamente tramite:
OH S.p.A.		8.539.549	76,36%
Centro Studi S.r.l.		1.018.325	9,11%
	Totale	9.557.874	85,47%

che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

informo che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.

2. Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:

2.1 deliberazione inerente la prima sezione;

2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti;

3.2 determinazione della durata in carica;

3.3 determinazione del compenso;

3.4 nomina dei componenti e del Presidente.

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 determinazione del compenso;

4.2 nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale."

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.

La proposta è la seguente.

"L'Assemblea degli Azionisti di Beewize S.p.A.,

presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione;

constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;

preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1 comma 266 L. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

DELIBERA

di approvare, unitamente alla Relazione degli amministratori, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il quale evidenzia una perdita pari ad euro 1.967.366,19 (unmilionenovecentosessantasettetrecentosessantasei/19) e di rinviare a nuovo la copertura della perdita, nei termini di legge.".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono

azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti
• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, ricordo che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti, in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate.

Nel rinviare i partecipanti per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione presentata, do lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:

proposta di delibera n. 1

"L'Assemblea della società Beewize S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del D.Lgs. n. 58/1998.".

proposta di delibera n. 2

"L'Assemblea della società Beewize S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del D.Lgs. n. 58/1998.".

Apro quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione n. 2.1 del punto 2 dell'ordine del giorno e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti
• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione n. 2.2 del punto 2 dell'ordine del giorno e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti
• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordando che, come specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori, della durata e dei relativi compensi da attribuire.

Rammento che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Informo che è stata depositata un'unica lista di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 13 dello statuto.

Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti.

La lista, presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., è formata dai seguenti nominativi:

• 1. Costantino Di Carlo
• 1. Caterina Dalessandri
• 1. Antonio Gherardelli
• 1. Massimiliano Molese
• 1. Susanna Pedretti
• 1. Monica Sallustio
• 1. Gaia Sanzarello.

Dei sette candidati, tre di essi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998, e precisamente Monica Sallustio, Antonio Gherardelli e Susanna Pedretti.

Inoltre, segnalo che i candidati Consiglieri hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Informo inoltre l'assemblea che i soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno fatto pervenire alla Società, con lettera pervenuta in data 21 aprile 2023, una proposta relativa al numero, alla durata e al compenso degli amministratori.

I soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. propongono in particolare:

• di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

• di determinare in un esercizio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata del Consiglio di Amministrazione;

• di determinare in complessivi massimi euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00) (compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.

A questo punto, occorre procedere a quattro distinte votazioni, sulle proposte inerenti il numero, la durata e il compenso degli amministratori e per la elezione dei candidati indicati nella lista.

Con riguardo alla prima, alla seconda e alla terza, procedo a nome del Presidente a dare lettura della formulazione della proposta già pervenuta, dopo di che aprirò la discussione.

proposta di delibera n. 3.1 (determinazione del numero dei componenti)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. DELIBERA

di stabilire in 7 (sette) il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.".

proposta di delibera n. 3.2 (determinazione della durata in carica)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 1 (uno) esercizio, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).".

proposta di delibera n. 3.3 (determinazione del compenso)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.

DELIBERA

di determinare in complessivi massimi euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00) (compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.".

Apro quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questi punti all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione n. 3.1 del punto 3 dell'ordine del giorno e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti

• contrari: nessuno

• astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione n. 3.2 del punto 3 dell'ordine del giorno e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti
• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione n. 3.3 del punto 3 dell'ordine del giorno e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti
• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli

amministratori, procediamo ora alla votazione della lista di candidati presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., composta da Costantino Di Carlo, Caterina Dalessandri, Antonio Gherardelli, Massimiliano Molese, Susanna Pedretti, Monica Sallustio e Gaia Sanzarello.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti
• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno.

Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione, risulta così eletto:

1. Costantino Di Carlo, nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11 marzo 1959;

2. 1. Caterina Dalessandri, nata a Lagonegro (PZ) il giorno 9 luglio 1981;
3. 1. Antonio Gherardelli, nato a Napoli (NA) il giorno 2 marzo 1967;
4. 1. Massimiliano Molese, nato a Napoli (NA) il giorno 8 settembre 1975;
5. 1. Susanna Pedretti, nata a Milano (MI) il giorno 26 luglio 1977;
6. 1. Monica Sallustio, nata a Bologna (BO) il giorno 12 agosto 1970;
7. 1. Gaia Sanzarello, nata a Mistretta (ME) il giorno 3 ottobre 1980.

Risulta altresì che Costantino Di Carlo assume la qualifica di presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, essendo stato indicato come tale nell'unica lista presentata.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, ricordo che, come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

Si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, per la durata stabilita dalla legge di tre esercizi, determinandone altresì il compenso per l'intera durata dell'incarico.

Informo che è stata depositata una lista di nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24 del vigente statuto.

Per ciascun candidato è stata allegata, tra l'altro, la dichiarazione dalla quale risulta l'accettazione della candidatura alla carica, con attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compresa l'attestazione di non superare il limite statutario degli incarichi in società italiane con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati in Italia, nonché il relativo curriculum professionale.

La lista, presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., è formata dai seguenti nominativi:

• 1. Anna Maria Pontiggia (per la carica di sindaco effettivo);
• 1. Jean Paul Baroni (per la carica di sindaco effettivo);
• 1. Antonio Soldi (per la carica di sindaco effettivo);
• 1. Monia Cascone (per la carica di sindaco supplente);

• Roberta Provasi (per la carica di sindaco supplente);

In considerazione del fatto che gli allegati della lista sono stati messi a disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente assemblea, ne ometto la lettura e pertanto apro la discussione su tale argomento precisando che, in osservanza dell'art. 2400, ultimo comma, c.c., le cariche di amministrazione e di controllo dei candidati sindaci sono anch'esse rese note all'assemblea tramite la medesima documentazione poc'anzi ricordata.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la lista di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti
• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno.

Ne consegue che il collegio sindacale, risulta così eletto:

• Anna Maria Pontiggia, sindaco effettivo;
• Jean Paul Baroni, sindaco effettivo;
• Antonio Soldi, sindaco effettivo;
• Monia Cascone, sindaco supplente;
• Roberta Provasi, sindaco supplente;

Risulta altresì che Anna Maria Pontiggia, quale primo candidato come sindaco effettivo dell'unica lista presentata, assume la qualifica di presidente del collegio, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, non rendendosi quindi necessaria una autonoma votazione in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

* * *

In conseguenza della votazione della lista come sopra effettuata, occorre determinare ai sensi di legge il compenso dei sindaci.

Al riguardo informo l'assemblea che i soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno fatto pervenire alla società, con lettera in data 21 aprile 2023, una proposta relativa al compenso dei sindaci.

I soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. propongono in particolare di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

– al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000 (euro novemila/00);

– a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000 (euro settemila/00); e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.

Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta già pervenuta, dopo di che aprirò la discussione, nel corso della quale potranno essere presentate eventuali ulteriori mozioni di voto.

La proposta è la seguente:

"L'assemblea della società Beewize S.p.A., in relazione al quarto punto all'ordine del giorno,

- preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati sindaci;

- preso atto che risultano nominati a comporre il collegio sindacale per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che si riunirà per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, i signori:

• Anna Maria Pontiggia, nata a Milano (MI) il giorno 10 gennaio 1962, sindaco effettivo, in qualità di presidente;

• Jean Paul Baroni, nato a Parigi (Francia) il giorno 9 dicembre 1965, sindaco effettivo;

• Antonio Soldi, nato a Brescia (BS) il giorno 2 marzo 1970, sindaco effettivo;

• Monia Cascone, nata a Ragusa (RG) il giorno 27 aprile 1977, sindaco supplente;

• Roberta Provasi, nata a Cuggiono (MI) il giorno 26 luglio 1967, sindaco supplente;

• udita la proposta dei soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.

DELIBERA

di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

– al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000 (euro novemila/00);

– a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000 (euro settemila/00); e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

• favorevoli: n. 9.557.874 voti

• contrari: nessuno

• astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12,30 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei voti espressi in ciascuna votazione;

"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF quale pubblicata sul sito Internet della Società.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,00 di questo giorno otto maggio duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa dodici pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

"A" ALL'ATTO IN DATA 8-5-2023 N. 10771/SU86 REP. ALLECATO

Assemblea Ordinaria del 04/05/2023

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE				Ordinaria		RISULTATI ALLE VOTAZIONI
	Parziale	Totale	123456789
DELEGANTI E RAPPRESENTATI
ALESSANDRO FRANZINI	$\mathbf{0}$
RAPPRESENTANTE DESIGNATO ai sensi ex ART. 135-undecies D.LGS. N. 58/1998
- PER DELEGA DI
ORIZZONTI HOLDING SPA	8.539.549		FFFFFFFFFF
CENTRO STUDI S.R.L.	1.018.325		FFFFFFFFFF
		9.557.874

Legenda:

BEEWIZE S.P.A.

Votazione 1) 1 Approvazione del Bilancio di es. 31.12.2022

Votazione 2) 2.1 Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti SEZIONE I

Votazione 3) 2.2 Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti SEZIONE II

Votazione 4) 3.1 Nomina CdA - determinazione numero componenti

Votazione 5) 3.2 Nomina CdA - determinazione durata in carica

Votazione 6) 3.3 Nomina CdA - determinazione durata del compenso

Votazione 7) 3.4 Nomina CdA - nomina dei componenti e del Presidente

Votazione 8) $4.1$ Nomina CS - determinazione del compenso

Votazione 9) 4.2 Nomina CS - determinazione dei componenti

Jurissier $m_q$

LEGENDA:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante.

SPAZIO ANNULLATO

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\frac{1}{2}$

Allegato " $\mathbb B$ "all'atto in data $8 - 5 - 2023$ n 10771 / SU86. rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BEEWIZE S.p.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 4 e 5 maggio 2023

Jamel

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI BEEWIZE S.p.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

4 e 5 maggio 2023

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob)

Beewize S.p.A.

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159 Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 1.728.705,00.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

(ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche).

* * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sui seguenti argomentiall'ordine del giorno:

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.
• 1. Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
• 2.1 deliberazione inerente la prima sezione;
• 2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• 3.1 determinazione del numero dei componenti;
• 3.2 determinazione della durata in carica;
• 3.3 determinazione del compenso;
• 3.4 nomina dei componenti e del Presidente.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale:
• 4.1 determinazione del compenso;
• 4.2 nomina dei componenti il Collegio Sindacale
• 4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale¹.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo argomento (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022), sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società che chiude con una perdita netta di euro 1.967.366,19 (unmilionenovecentosessantasettetrecentosessantasei/19).

Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

Juntille

$\overline{3}$

^' In caso di mancata elezione di un Sindaco Effettivo tratto da una lista di minoranza, con funzione ex lege di Presidente.

"L'Assemblea degli Azionisti di Beewize S.p.A.,

• presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
• constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;
• preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1 comma 266 L. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

DELIBERA

• di approvare, unitamente alla Relazione degli amministratori, il bilancio di esercizio chiuso al 31 evidenzia una perdita pari ad euro 1.967.366,19 2022, il quale dicembre (unmilionenovecentosessantasettetrecentosessantasei/19) e di rinviare a nuovo la copertura della perdita, nei termini di legge.".

*****

Per quanto concerne il secondo argomento (Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti) l'articolo 123-ter del TUF, in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo, pertanto, la "Relazione sulla Remunerazione" della Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet http://www.beewize.it/investor-relations/assemblee-azionisti/ e con le altre modalità previste dalla Consob, entro i termini di legge.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata in due sezioni:

i) la prima sezione (la "Politica in Materia di Remunerazione 2023") illustra in modo chiaro e comprensibile: (a) la politica della società in materia di remunerazione dei compensi degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo; nonché (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La Politica in Materia di Remunerazione 2023 contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo;

ii) la seconda sezione (la "Relazione sui Compensi Corrisposti nel 2022 e altre informazioni"), illustra in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche: (a) fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i

compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; c) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

La Politica in Materia di Remunerazione 2023 è sottoposta al voto dei soci e la relativa deliberazione è vincolante.

Anche la "Relazione sui Compensi Corrisposti nel 2022 e altre informazioni" è sottoposta al voto dei soci e la relativa deliberazione non è vincolante.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo pertanto, di assumere le seguenti deliberazioni:

2.1 deliberazione inerente la prima sezione;

"L'Assemblea della società Beewize S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.".

2.2 deliberazione inerente la seconda sezione

"L'Assemblea della società Beewize S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.".

* * * * *

Per quanto concerne il terzo argomento (Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata in carica; determinazione del compenso; nomina dei componenti e del Presidente), Vi ricordiamo che siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Società nominato il 28 aprile 2022 ed in scadenza con la convocata riunione assembleare dei giorni 4 e 5 maggio 2023.

Nel congedarci, Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio, previa determinazione del numero di amministratori facenti parte il nuovo consiglio (compreso tra tre e quindici), della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire.

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2023.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 11 aprile 2023), mediante consegna a mani della relativa documentazione presso la sede della Società dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, ovvero mediante invio di messaggi di posta elettronica certificata all'indirizzo

messelle

beewize@legalmail.it.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta di più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente; sul punto si precisa che il comma 1-ter dell'art. 147-ter TUF, richiede che la percentuale di componenti del genere meno rappresentato sia di almeno due quinti.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia, entro il 13 aprile 2023).

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 13 aprile 2023). La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come mai presentata.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore

partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel consiglio di amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, e così a scalare dal basso verso l'alto nella lista di maggioranza. Ove non venisse così raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della Lista di Maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da non più di sette membri, risulta comunque eletto il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, mentre qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla disciplina di volta in volta vigente.

È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero ai sensi del successivo art. 15 dello Statuto Sociale.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere:

• a) alla determinazione del numero degli Amministratori designati a comporre il Consiglio di Amministrazione;
• b) alla determinazione della durata della carica;
• c) alla determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto di quanto deliberato dall'Assemblea in merito alla Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter TUF, nonché delle eventuali proposte che dovessero emergere nel corso dell'Assemblea;
• d) alla nomina del Consiglio di Amministrazione esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni precedenti;

presentando proposte sulla base delle seguenti formulazioni:

3.1 Determinazione del numero dei componenti

mellede

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

• udita la proposta del socio (*)

DELIBERA

di stabilire in (*) il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.".

3.2 Determinazione della durata in carica

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

• udita la proposta del socio (*)

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per (*) esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre (*).".

3.3 Determinazione del compenso

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

• udita la proposta del socio (*)

DELIBERA

di attribuire al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro [•].".

* * * * *

Per quanto riguarda il quarto argomento (Nomina del Collegio Sindacale: determinazione del compenso; nomina dei componenti il Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale), Vi ricordiamo che siete chiamati a rinnovare il Collegio Sindacale della Società nominato il 26 giugno 2020 ed in scadenza con la convocata riunione assembleare dei giorni 4 e 5 maggio 2023.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina dell'intero Collegio Sindacale, per la durata stabilita dalla legge di tre esercizi, determinandone altresì il compenso per l'intera durata dell'incarico.

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2023.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (ossia, entro l'11 aprile 2023). Tale deposito dovrà essere effettuato mediante consegna a mani della relativa documentazione presso la sede della Società dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, ovvero mediante invio di messaggi di posta elettronica certificata all'indirizzo beewize@legalmail.it.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, in numero non superiore ai Sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, la loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società; (iv) una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili con questi ultimi.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia, entro il 13 aprile 2023).

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 13 aprile $2023$ ).

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come mai presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia, entro il 16 aprile 2023). In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (ossia, 1,25% del capitale sociale).

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è il primo candidato a Sindaco effettivo. Qualora nel Collegio Sindacale così

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formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato dell'unica lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora in base ai nominativi contenuti nelle liste non sia possibile completare il Collegio Sindacale, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un componente effettivo del genere meno rappresentato, ove richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a provvedere:

a) alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale per ciascun anno di durata della carica;

b) a nominare il Collegio Sindacale, esprimendo il vostro voto in favore di una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni precedenti;

c) a nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

presentando proposte sulla base delle seguenti formulazioni:

4.1 determinazione del compenso

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

• udita la proposta del socio (*)

DELIBERA

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro (*), di cui euro (*) al Presidente ed euro (*) a ciascun Sindaco effettivo.".

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:

• udita la proposta del socio (*)

DELIBERA

di nominare (*) quale Presidente del Collegio Sindacale (*).".

Milano, 21 marzo 2023

Per il Consiglio di Arhministrazione Il ∦ente Car

SPAZIO ANNULLATO

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\frac{1}{2}$

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
	ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
[ ]	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[ ]	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
[ ]	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[ ]	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.