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Becle, S.A.B. de C.V. AGM Information 2026
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AGM Information
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CERTIFICACIÓN
El que suscribe, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Becle, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), certifico y hago constar que la anterior es copia fiel y exacta del original del acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de esa Sociedad, celebrada el 30 de abril del año en curso.
Ciudad de México, a 08 de mayo de 2026
Sergio Rodríguez Molleda
Secretario del Consejo de Administración
Becle, S.A.B. de C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
30 de abril de 2026
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 30 de abril de 2026, en Guillermo González Camarena No.800-PB, Colonia Zedec Santa Fe, Código Postal 01210 de esta ciudad, se reunieron los accionistas y representantes de accionistas de Becle, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), que se mencionan en la lista de asistencia que se agrega al expediente de la presente acta, con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria anual de accionistas de la Sociedad, a la que se convocó mediante publicación hecha en el Sistema Electrónico de la Secretaría de Economía, el 31 de marzo del año en curso, en cumplimiento con lo dispuesto por los Artículos 183 y 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Cuadragésimo Quinto de los estatutos sociales.
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Quincuagésimo de los estatutos sociales, por designación de la totalidad de los accionistas presentes o representados, presidió la asamblea el señor Sergio Rodríguez Molleda, Director General Jurídico, y actuó como secretaria de la asamblea la señora Cynthia Corro Origel, Secretaria Suplente del Consejo de Administración. También estuvo presente el señor Giovanni Toledano de Jesús, Director Global de Contraloría de la Sociedad.
A continuación, el Presidente designó como escrutadores al señor Angel Sánchez Morales y a la señorita Ana Isabel Cervantes Franco, quienes después de aceptar su designación y examinar las constancias que acreditan la calidad de accionistas y las cartas poder exhibidas, certificaron que de las 3,591,176,301 (tres mil quinientas noventa y un millones ciento setenta y seis mil trescientas un) acciones Serie Única emitidas se encontraban representadas en la asamblea 3,435,336,364 (tres mil cuatrocientos treinta y cinco millones trescientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro) acciones Serie Única, representativas del 95.66% (noventa y cinco punto sesenta y seis por ciento) de las acciones ordinarias en circulación, con derecho a voto en esta asamblea, considerando que a la fecha de esta asamblea no existen acciones recompradas por la Sociedad.
La Secretaria informó a la asamblea de accionistas que los formularios de los poderes a que se refiere la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores reúnen los requisitos establecidos en dicho Artículo y estuvieron a disposición de los intermediarios del mercado de valores con una anticipación de 30 días a la fecha de celebración de la asamblea.
Con base en la certificación de los escrutadores y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Cuadragésimo Segundo de los estatutos sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, con
cual estuvieron de acuerdo todos los presentes. Acto seguido, la Secretaria dio lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comité y Director General de la Sociedad.
II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, incluyendo el decreto y pago de dividendos.
IV. Discusión y, en su caso, aprobación de (i) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias, en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores; y (ii) el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la compra y venta de tales acciones.
V. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del Secretario y del Director General.
VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Secretario.
VII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como al Secretario.
VIII. Aprobación para que se emita ante notario la compulsa de los Estatutos Sociales de la Sociedad correspondiente, de conformidad con el artículo 34, fracción V de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores.
IX. Revocación de poderes.
X. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta Asamblea.
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A continuación, se procedió a tratar todos y cada uno de los asuntos contenidos en el propio orden del día de la asamblea general ordinaria, como sigue:
I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comité y Director General de la Sociedad.
En relación con este primer punto del orden del día y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, se procedió a dar lectura a los informes requeridos, de conformidad con lo siguiente:
a. Informe Anual de las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
De conformidad con el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, se dio lectura al informe que contiene los aspectos que en materia de prácticas societarias y en materia de auditoría requiere la Ley del Mercado de Valores, el cual fue elaborado escuchando a los directivos relevantes de la Sociedad.
b. Informe que rinde el Director General.
De conformidad con el Artículo 28, fracción IV, inciso b) y el Artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, se dio lectura al informe que rinde el Director General, el señor Juan Domingo Beckmann Legorreta, en términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho Artículo) que presentó al Consejo de Administración, acompañado del dictamen del auditor externo, el cual, a su vez, el Consejo de Administración presentó a esta asamblea para su revisión y eventual aprobación.
En relación con el dictamen del auditor externo, se procedió a dar lectura al dictamen que emitió la L.C.P.C. Patricia Soriano Solares, socia encargada de la firma PricewaterhouseCoopers, S. C., auditores externos de la Sociedad en relación con el examen que llevaron a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, de los estados financieros consolidados de la Sociedad y subsidiarias, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2025 y 2024, y los estados consolidados de resultados, resultado integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo que le son relativos por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2025 y 2024, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias preparadas por la Administración de la Sociedad de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. En opinión de los auditores, “los estados financieros consolidados reflejan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
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financiera consolidada de la Compañía al 31 de diciembre de 2025, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (NIIF)".
c. Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe emitido por el Director General de la Sociedad.
Se procedió a dar lectura a la opinión del Consejo de Administración sobre el informe emitido por el Director General, en cumplimiento a lo previsto por el Artículo 28, fracción IV, inciso c) y el Artículo 42, fracción II, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores y con base en el Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias emitido en términos del Artículo 43 de la propia Ley.
d. Informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Se procedió a dar lectura al informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.
e. Informe a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.
Se procedió a dar lectura al informe que presenta el Consejo de Administración, sobre las actividades y operaciones de la Sociedad, en los que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025.
f. Estados Financieros de la Sociedad.
A solicitud de la Secretaria de la asamblea, el señor Giovanni Toledano, presentó e hizo un análisis sobre los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025.
En uso de la palabra nuevamente, la Secretaria mencionó que el texto de los informes y opinión descritos en el desarrollo de este Punto del Orden del Día, así como los estados financieros tanto consolidados como individuales de la Sociedad por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, estuvieron a disposición de los accionistas durante los treinta días previos a la celebración de esta asamblea y les fueron proporcionados a los accionistas durante el desarrollo de la misma.
Una vez que fueron leídos los informes y opinión presentados por el Consejo
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de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, incluyendo el análisis de los estados financieros de la Sociedad, se aprobó por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto, las siguientes resoluciones:
Resolución I.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.
Resolución I.2. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Director General de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo. Agréguese un ejemplar de dicho informe y del dictamen del auditor externo al expediente del acta de esta asamblea.
Resolución I.3. Se tiene por presentada y se toma nota del contenido de la opinión emitida por el Consejo de Administración sobre el informe emitido por el Director General. Agréguese un ejemplar de dicha opinión al expediente del acta de esta asamblea.
Resolución I.4. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.
Resolución I.5. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Consejo de Administración, sobre las actividades y operaciones de la Sociedad en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.
Resolución I.6. Con base en los informes y opiniones presentados por el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y el Presidente y Director General de la Sociedad (incluyendo el dictamen del auditor externo), respecto de las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025, se aprueban los estados financieros de la Sociedad que muestran una utilidad neta de $8,653,955,911.05 M.N. (ocho mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos once pesos 05/100 Moneda Nacional).
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Resolución I.7. Se ratifican y aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, por el Presidente y por el Director General, así como, por el Secretario y por los funcionarios de la Sociedad en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2025, y se les libera a todos y cada uno de ellos de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorga el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.
II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
En relación con este punto del orden del día y toda vez que la Sociedad ha optado por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones legales aplicables, se procedió a dar lectura del informe emitido el 13 de mayo de 2025 por la L.C.P.C. Patricia Soriano Solares sobre la revisión de la situación fiscal correspondiente al año de 2024, sin salvedades que afecten la situación fiscal de la Sociedad.
Después de la lectura del informe sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales, se aprobó por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto las siguientes resoluciones:
Resolución II.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad respecto del ejercicio fiscal 2024, emitido por la L.C.P.C. Patricia Soriano Solares. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.
Resolución II.2. Se toma nota de que el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, será presentado a la aprobación de la primera asamblea general de accionistas que se celebre con posterioridad al 30 de junio de 2026.
III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, incluyendo el decreto y pago de dividendos.
En relación con este punto del orden del día, la Secretaria informó a la asamblea sobre la propuesta respecto a la aplicación de los resultados que muestran los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2025, mismos
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que fueron aprobados al tratarse el Punto Uno del Orden del Día.
La Secretaria manifestó a los accionistas que de los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2025 aprobados al tratarse el primer punto del Orden del Día, se desprende que la Sociedad obtuvo una utilidad neta de $8,653,955,911.05 M.N. (ocho mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos once pesos 05/100 Moneda Nacional).
La Secretaria informó a los asistentes que existía una propuesta para decretar y pagar a los accionistas de la Sociedad, un dividendo en efectivo a razón de $0.54457 (cero punto cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete milésimas de peso) por acción, por lo cual el dividendo a ser pagado sería por la suma de hasta $1,955,670,921.74 M.N. (mil novecientos cincuenta y cinco millones seiscientos setenta mil novecientos veintiún pesos 74/100 Moneda Nacional) cantidad que sería pagada a los accionistas a partir del 07 de mayo de 2026, contra la entrega del cupón correspondiente de los títulos de acciones.
La Secretaria manifestó que la reserva legal se encuentra debidamente constituida, por lo que no será sujeto de incremento.
Después de haber escuchado la propuesta de los resultados del ejercicio y su aplicación, hechas las aclaraciones y explicaciones solicitadas, se aprobó por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto las siguientes resoluciones:
Resolución III.1. Se aprueba que las utilidades netas de la Sociedad obtenidas en el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025, que ascienden a la suma de $8,653,955,911.05 M.N. (ocho mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos once pesos 05/100 Moneda Nacional), se destinen a la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores.
Resolución III.2. Se aprueba el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por la suma de $0.54457 (cero punto cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete milésimas de peso) por acción, por lo cual el dividendo a ser pagado será hasta por $1,955,670,921.74 M.N. (mil novecientos cincuenta y cinco millones seiscientos setenta mil novecientos veintiún pesos 74/100 Moneda Nacional) el cual se pagará a partir del día 07 de mayo de 2026, contra la entrega del cupón correspondiente de los títulos de acciones.
El dividendo es pagado en su integridad del saldo de la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores, específicamente contra las utilidades contables generadas por la Sociedad al 31 de diciembre de 2025 y que, asimismo, el citado
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dividendo se distribuye en su totalidad con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad generada hasta el 31 de diciembre de 2025 de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.
IV. Discusión y, en su caso, aprobación de (i) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias, en términos de lo previsto en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores; y (ii) el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la compra y venta de tales acciones.
En relación con el cuarto punto del Orden del Día, se propuso a la Asamblea que, para el programa de compra de acciones propias correspondiente al ejercicio que va de la fecha de la presente asamblea hasta la fecha de celebración de la siguiente asamblea que sea celebrada en términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán destinarse recursos por un monto de hasta $8,000,000,000.00 M.N. (ocho mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas.
La Secretaria de la Asamblea, informó que no hubo operación alguna que reportar del fondo de recompra de acciones de la última asamblea ordinaria anual a la fecha.
Posteriormente, la Secretaria propuso que las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la adquisición y colocación de acciones propias, sea ratificada.
Asimismo, la Secretaria informó que, en cumplimiento de lo previsto por las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, el Consejo de Administración ya ha aprobado las políticas que deberán observarse para realizar operaciones de compra y venta de acciones propias a través de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Finalmente se propuso autorizar a los señores Juan Domingo Beckmann Legorreta y Rodrigo de la Maza Serrato como funcionarios autorizados debiendo actuar de manera conjunta. Asimismo, se autoriza al mismo señor Rodrigo de la Maza Serrato y el señor Enrique Bretón Ruíz como ejecutores, debiendo actuar de manera conjunta.
Después de haber escuchado las propuestas y el informe en relación con este punto del Orden del Día, se aprobó por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto las siguientes resoluciones:
Resolución IV.1. Se aprueba que para el programa de compra de acciones propias de la Sociedad se pueda destinar un monto de hasta $8,000,000,000.00 M.N. (ocho
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mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, durante el ejercicio que va de la fecha de la presente asamblea hasta la fecha de celebración de la siguiente asamblea que sea celebrada en términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Resolución IV.2. Se tiene por presentado y se ratifica en todos sus términos el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la adquisición y colocación de acciones propias, así como el estado que guarda el Fondo de Recompra. Agréguese un ejemplar de dichas políticas al expediente del acta de asamblea.
Resolución IV.3. Se autoriza a los señores Juan Domingo Beckmann Legorreta y Rodrigo de la Maza Serrato como funcionarios autorizados, debiendo actuar de manera conjunta. Asimismo, se autoriza al señor Rodrigo de la Maza Serrato y al señor Enrique Bretón Ruíz como ejecutores, debiendo actuar de manera conjunta.
V. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del Secretario y del Director General.
En relación con este punto del orden del día, la Secretaria señaló la necesidad de que los accionistas de la Sociedad ratifiquen al Secretario y al Secretario Suplente del Consejo de Administración, así como al Director General de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales.
La Secretaria dio lectura a la integración del Consejo de Administración, incluyendo los cargos de Presidente, Presidente Honorario Vitalicio, Secretario y Secretario suplente del mismo, así como del Director General de la Compañía, que se someten a la ratificación de la Asamblea.
Luego de haber escuchado la propuesta, se aprobó por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto las siguientes resoluciones:
Resolución V.1. Se resuelve ratificar como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Juan Domingo Beckmann Legorreta y Juan Francisco Beckmann Vidal, así como a la señora Karen Virginia Beckmann Legorreta quienes tienen el carácter de miembros relacionados, y a los señores Luis A. Nicolau Gutiérrez, Alberto Torrado Martínez, Sergio Visintini Freschi, John Randolph Millian, Alexander Gijs Van Tienhoven, Ronald Anderson, James Clerkin, Antonio Silva Jáuregui y Ricardo Cervera Lomelí, quienes tienen el carácter de miembros independientes.
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Resolución V.2. Se resuelve ratificar como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Rodrigo de la Maza Serrato y José Antonio Alonso Espinosa quienes tienen el carácter de miembros relacionados, y a los señores Arsenio Farell Campa y Carlos Javier Vara Alonso, quienes tienen el carácter de consejeros independientes.
Resolución V.3. Los consejeros que tengan el carácter de consejero relacionado serán suplidos indistintamente por cualquier consejero que tenga el mismo carácter, con excepción de la señora Karen Virginia Beckmann Legorreta, quién será suplida exclusivamente por el señor José Antonio Alonso Espinosa. Los consejeros que tengan el carácter de consejero independiente serán suplidos indistintamente por cualquier consejero suplente que tenga dicho carácter.
Resolución V.4. Se ratifica al señor Sergio Rodríguez Molleda como Secretario y a la señora Cynthia Corro Origel como Secretario Suplente del Consejo de Administración.
Resolución V.5. En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad, quedó integrado en la forma siguiente:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
| Nombre Consejero | Cargo |
|---|---|
| Juan Domingo Beckmann Legorreta | Presidente |
| Juan Francisco Beckmann Vidal | Presidente Honorario Vitalicio |
| Karen Virginia Beckmann Legorreta | Consejero Propietario |
| Antonio Silva Jáuregui* | Consejero Propietario |
| Ronald Anderson* | Consejero Propietario |
| John Randolph Millian* | Consejero Propietario |
| Ricardo Cervera Lomelí* | Consejero Propietario |
| Alexander Gijs Van Tienhoven* | Consejero Propietario |
| Sergio Visintini Freschi* | Consejero Propietario |
| Luis A. Nicolau Gutiérrez* | Consejero Propietario |
| Alberto Torrado Martínez* | Consejero Propietario |
| James Clerkin* | Consejero Propietario |
| Rodrigo de la Maza Serrato | Consejo Suplente |
| Arsenio Farell Campa* | Consejero Suplente |
| Carlos Javier Vara Alonso* | Consejero Suplente |
| José Antonio Alonso Espinosa¹ | Consejero Suplente |
*Independiente
¹ Suplente de la señora Karen Virginia Beckmann Legorreta.
Secretario: Sergio Rodríguez Molleda
Secretario Suplente: Cynthia Corro Origel.
Resolución V.6. Se ratifica al señor Juan Domingo Beckmann Legorreta como Director General de la Compañía, en términos de lo previsto en los estatutos sociales.
Resolución V.7. Se exime a los consejeros designados y ratificados, en sus respectivos cargos, de la obligación de caucionar el manejo de los mismos.
Resolución V.8. Se resuelve que en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo conforme a derecho proceda a los miembros de su Consejo de Administración, al Secretario y al Secretario Suplente, así como a sus ejecutivos y funcionarios, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en el extranjero, incluyendo cualesquiera de los países en los que se encuentren registradas o coticen otros valores de renta fija o variable o que representen cualquier clase de deuda emitidos por la propia Sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, Secretario y al Secretario Suplente, así como ejecutivos o funcionarios, respectivamente, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados. En tal virtud se autoriza a la Sociedad para que, de considerarlo conveniente, celebre con sus actuales miembros del Consejo de Administración, Secretario, Secretario Suplente, funcionarios y ejecutivos, y los que en lo sucesivo se designen, los contratos de indemnización correspondientes.
VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Secretario.
En relación con este punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, la Secretaria señaló la propuesta de ratificar al señor Sergio Visintini Freschi como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.
Luego de haber escuchado la propuesta, aprobaron por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto las siguientes resoluciones:
Resolución VI.1. Se resuelve ratificar al señor Sergio Visintini Freschi como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que se hace constar que dicho Comité está integrado por los señores Sergio Visintini Freschi, John Randolph Millian, Ricardo Cervera Lomelí y Luis A. Nicolau Gutiérrez, actuando la señora Cynthia Corro Origel como Secretario y el señor Sergio Rodríguez Molleda como Secretario Suplente del mismo.
Resolución VI.2. Se hace constar que el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias tendrá, entre otras, las obligaciones establecidas en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, respecto de la elaboración de un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho Comité para su presentación al Consejo de Administración.
Resolución VI.3. Se resuelve que en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo, conforme a derecho proceda, a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, al Presidente, al Secretario y a su suplente, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en cualesquiera de los países en los que se encuentren registrados otros valores de renta fija o variable o que representen cualquier clase de deuda emitidos por la propia Sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, Secretario o su suplente, respectivamente, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados. En tal virtud se autoriza a la Sociedad para que, de considerarlo conveniente, celebre con sus actuales miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el Presidente, el Secretario, su suplente, y los que en lo sucesivo se designen, los contratos de indemnización correspondientes.
VII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como al Secretario.
En relación con este punto del orden del día, se aprobó por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto las siguientes resoluciones:
Resolución VII.1. Se resuelve aprobar un honorario neto de EUA$4,000.00 (Cuatro mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América), a los miembros del Consejo de Administración por sesión a la que asistan; este honorario será cubierto al Consejero Propietario o al Suplente que acuda en su lugar. El Secretario o Secretario Suplente, percibirá un honorario neto de EUA$2,000.00 (Do)
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mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) por sesión a la que asista. Asimismo, en adición a los viáticos que se reembolsarán de acuerdo a las políticas que en su caso determine la Sociedad, y al honorario arriba descrito, se pagará un honorario adicional neto de EUA$4,000.00 (Cuatro mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) a los Consejeros por sesión del Consejo de Administración que se efectúe fuera de su país de residencia habitual. Integrantes adicionales de la administración e invitados, no percibirán honorario alguno por sesión a la que asistan. De ser necesarias llamadas e intercambio de información de consulta y/o alineación para la preparación de una sesión, así como para cubrir otros temas, éstos quedarán cubiertos con los honorarios arriba descritos. Si un Consejero atendiere una sesión vía remota (llamada telefónica o videoconferencia) el honorario neto a pagar será de EUA$4,000.00 (Cuatro mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América).
Resolución VII.2. Se resuelve aprobar, para los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, un honorario neto de EUA$3,500.00 (Tres mil quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América), por cada sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a la que asistan. El Secretario o Secretario Suplente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, percibirá un honorario neto de EUA$1,500.00 (Mil Quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) por sesión a la que asista. Asimismo, en adición a los viáticos que se reembolsarán de acuerdo a las políticas que en su caso determine la Sociedad, y al honorario arriba descrito, se pagará un honorario adicional neto de EUA$3,500.00 (Tres mil quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias por sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que se efectúe fuera de su país de residencia habitual. De ser necesarias llamadas e intercambio de información de consulta y/o alineación para la preparación de una sesión, así como para cubrir otros temas, éstos quedarán cubiertos con los honorarios arriba descritos. Si un miembro del Comité atendiere una sesión vía remota (llamada telefónica o videoconferencia) el honorario neto a pagar será de EUA$3,500.00 (Tres mil quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América).
VIII. Aprobación para que se emita ante notario la compulsa de los Estatutos Sociales de la Sociedad correspondiente, de conformidad con el artículo 34, fracción V de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores.
En relación con este punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción V de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores, el Secretario informó a los presentes sobre la propuesta de emitir ante notario público la compulsa de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Después de haber escuchado la propuesta, aprobaron por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho a voto la siguiente resolución:
Resolución VIII.1. Se resuelve aprobar que se emita ante notario público la compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34, fracción V de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores.
IX. Revocación de poderes.
En el desahogo del noveno punto de la orden del día, se realizó la propuesta para revocar los poderes otorgados a MARÍA JOSÉ MEDINA PEÑIÑURI, PRISCILIA LIZETTE TALAVERA BEJAR, KAREN BEATRIZ MIRANDA ALVARADO, CARLOS ALBERTO CONTRERAS MUÑOZ, HILDA CECILIA MORALES ALMARAZ, VALERIA YATZEL ROSETE LUNA Y CARLO JACINTO FRATINI ESCOBAR por así convenir a los intereses de la Sociedad.
La asamblea analizó la propuesta realizada y al efecto se tomó el siguiente acuerdo:
Resolución IX.1. Se aprueba por mayoría, la revocación del PODER GENERAL para PLEITOS Y COBRANZAS otorgado por parte de BECLE, S.A.B. DE C.V., a MARÍA JOSÉ MEDINA PEÑIÑURI, PRISCILIA LIZETTE TALAVERA BEJAR, KAREN BEATRIZ MIRANDA ALVARADO, CARLOS ALBERTO CONTRERAS MUÑOZ, HILDA CECILIA MORALES ALMARAZ, VALERIA YATZEL ROSETE LUNA Y CARLO JACINTO FRATINI ESCOBAR, al tenor de la escritura número 133,257 de fecha 16 de mayo de 2023, otorgada ante el notario público número 137 de la Ciudad de México, Licenciado Carlos de Pablo Serna; los demás poderes contenidos en la referida escritura, no expresamente revocados, subsisten en sus términos.
La Sociedad recogerá los instrumentos en los que consten los poderes y los documentos relativos a los negocios para los que se confirieron y notificará estas revocaciones a los revocados. En su caso se tomará nota en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México de estas revocaciones.
X. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.
En relación con este punto del orden del día, se aprobó por mayoría de los accionistas que ejercieron su derecho de voto las siguientes resoluciones:
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Resolución X.1. Se resuelve designar como Delegados de esta asamblea a la señora Cynthia Corro Origel y a los señores Rodrigo de la Maza Serrato, Sergio Rodríguez Molleda, Giovanni Toledano de Jesús Lozano y Angel Sánchez Morales para que, indistintamente comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción, por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la presente asamblea; quedando expresamente facultados para expedir las certificaciones de toda o parte de esta acta que sean necesarias.
Resolución X.2. Se autoriza asimismo a la señora Cynthia Corro Origel y a los señores Rodrigo de la Maza Serrato, Sergio Rodríguez Molleda, Giovanni Toledano de Jesús Lozano y Angel Sánchez Morales para que, indistintamente, como Delegados de la asamblea, suscriban y presenten toda clase de certificaciones y documentos y realicen toda clase de gestiones, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y cualquier autoridad nacional o extranjera, así como cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las resoluciones adoptadas por esta asamblea.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea levantándose la presente acta, misma que fue aprobada por los accionistas, o sus representantes presentes, quienes autorizaron al Presidente y a la Secretaria a firmarla para constancia.
BECLE, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
30 de abril de 2026
LISTA DE ASISTENCIA
| Deposiente / Accionista | Número de Acciones |
|---|---|
| JDBL Y Compañía, S.A. de C.V. | |
| RFC: JDB200721N14 | |
| Representada por Giovanni Toledano de Jesús Lozano y/o Patricio Alejandro Trad Cepeda. | 1,833,803,430 |
| Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | |
| RFC: GGB080116EZ0 | |
| Representada por Emiliano Hernández Marvan y/o Anabel López Herrera y/o Viviana Vite Cervantes y/o Regina Carrillo Villasana y/o Emilio Jesús Antor y/o Luis Miranda Trejo y/o Maria de la Madrid Prieto y/o Roberto Nava Ostos y/o Ernst Anton Mortenkotter Terrazas y/o Andres Aguirre Campillo y/o Enrique Cantú Garza y/o Jorge Vargas Cuadra y/o Rodrigo Ortiz de Montellano Corredor y/o Valentina Beraud Macgowan y/o Alejandro Azar Wabi y/o Emilio Fuentes De Leon y/o Isaac González Coppel y/o Valeria Michelle Miranda Reyes y/o Pablo Ordoñez Peniche y/o César Augusto Camacho Squivas y/o Fernando Jesús Gorraez Ortega y/o Maripaz Bodegas Herrera y/o Pablo Mulas Maza y/o Juan Pablo Gonzalez Vilchis y/o Stephany Ramírez Rojas y/o Diego Rodríguez De San Miguel Bellot y/o Josue Isai Valdez Galicia y/o Miguel Mayorga Tena y/o Yessenya Ordoñez Sánchez y/o Miriam Acuña Rodríguez y/o Alejandro Lapuente Tenorio y/o Daniel Castañon y/o Isabel Carolina Tello Santos y/o Maria José Navarro González y/o Valeria Ovalle Molina y/o Ana Citlali Riba Medina y/o Erika Vanessa Flores Bonfiglio y/o Adolfo Diaz Flores y/o Vicente Garay Soberon y/o Miguel Angel Leon Robles | 9,826,036 |
| Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México | |
| RFC: DBM000228J35 | |
| Representada por Patricio Alejandro Trad Cepeda y/o Pedro Antonio García Ampudia y/o Mauricio Gual Pons y/o Laura Susana Oropeza Morales y/o Francisco Eduardo Pioquinto Segura y/o Paola Michelle Villarino Alatriste. | 1,299,778,543 |
Banco S3 CACEIS México, S.A. Institución de Banca Múltiple
RFC: BSM161122Q93
Representada por Patricio Alejandro Trad Cepeda y/o Pedro Antonio García Ampudia y/o Mauricio Gual Pons.
41,928,355
Banco S3 CACEIS México, S.A. Institución de Banca Múltiple
RFC: BSM161122Q93
Representada por Patricio Alejandro Trad Cepeda y/o Pedro Antonio García Ampudia y/o Mauricio Gual Pons.
250,000,000
TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS
3,435,336,364
TOTAL ACCIONES EMITIDAS
3,591,176,301
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN
3,591,176,301
QUORUM:
95.66 %
Ciudad de México, 30 de abril de 2026
Ana Isabel Cervantes Franco
Eschutador
Angel Sánchez Morales
Escrutador