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Becle, S.A.B. de C.V. AGM Information 2026
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AGM Information
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Becle, S.A.B. de C.V.
Resumen de Acuerdos Adoptados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2026
Presidente de la Asamblea: Sergio Rodríguez Molleda.
Secretaria de la Asamblea: Cynthia Corro Origel.
I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comité y Director General de la Sociedad.
Se presentaron y aprobaron los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y los estados financieros de la Sociedad (incluyendo el dictamen del auditor externo) que muestran una utilidad neta de $8,653,955,911.05 M.N. (ocho mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos once pesos 05/100 Moneda Nacional).
Se ratificaron y aprobaron todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, por el Presidente y por el Director General, así como, por el Secretario y funcionarios de la Sociedad en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2025.
II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Se presentó y aprobó el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad respecto del ejercicio fiscal 2024, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación.
Se tomó nota de que el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, será presentado a la aprobación de la primera asamblea general de accionistas que se celebre con posterioridad al 30 de junio de 2026.
III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, incluyendo el decreto y pago de dividendos.
Se aprobó que las utilidades netas de la Sociedad obtenidas en el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025, que ascienden a la suma de $8,653,955,911.05 M.N. (ocho mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos once pesos 05/100 Moneda Nacional), se destinen a la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores.
Se aprobó el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por la suma de $0.54457 (cero punto cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete milésimas de peso) por acción, por lo cual el dividendo a ser pagado será hasta por $1,955,670,921.74 M.N. (mil novecientos cincuenta y cinco millones seiscientos setenta mil novecientos veintiún pesos 74/100 Moneda Nacional), el cual se pagará a partir del día 07 de mayo de 2026, contra la entrega del cupón correspondiente de los títulos de acciones.
IV. Discusión y, en su caso, aprobación de (i) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias, en términos de lo previsto en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores; y (ii) el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la compra y venta de tales acciones.
(i) Se aprobó que, para el programa de compra de acciones propias de la Sociedad se pueda destinar un monto de hasta $8,000,000,000.00 M.N. (ocho mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas durante el ejercicio que va de la fecha de la presente asamblea hasta la fecha de celebración de la siguiente asamblea que sea celebrada en términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
(ii) Se tuvo por presentado y se ratificó en todos sus términos el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la adquisición y colocación de acciones propias presentado a la Asamblea el año pasado, así como el estado que guarda el Fondo de Recompra.
(iii) Se autorizó a los señores Juan Domingo Beckmann Legorreta y Rodrigo de la Maza Serrato como funcionarios autorizados, debiendo actuar de manera conjunta. Asimismo, se autorizó al señor Rodrigo de la Maza Serrato y al señor Enrique Bretón Ruiz como ejecutores, debiendo actuar de manera conjunta.
V. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del Secretario y del Director General.
(i) Se resolvió ratificar como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Juan Domingo Beckmann Legorreta y Juan Francisco Beckmann Vidal, así como a la señora Karen Virginia Beckmann Legorreta quienes tienen el carácter de miembros relacionados, y a los señores Luis A. Nicolau Gutiérrez, Alberto Torrado Martínez, Sergio Visintini Freschi, John Randolph Millian, Alexander Gijs Van Tienhoven, Ronald Anderson, James Clerkin, Antonio Silva Jáuregui y
Ricardo Cervera Lomelí, quienes tienen el carácter de miembros independientes.
(ii) Se resolvió ratificar como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Rodrigo de la Maza Serrato y José Antonio Alonso Espinosa quienes tienen el carácter de miembros relacionados, y a los señores Arsenio Farell Campa y Carlos Javier Vara Alonso, quienes tienen el carácter de consejeros independientes.
(iii) Se resolvió que los consejeros que tengan el carácter de consejero relacionado serán suplidos indistintamente por cualquier consejero que tenga el mismo carácter, con excepción de la señora Karen Virginia Beckmann Legorreta, quién será suplida exclusivamente por el señor José Antonio Alonso Espinosa. Los consejeros que tengan el carácter de consejero independiente serán suplidos indistintamente por cualquier consejero suplente que tenga dicho carácter.
(iv) Se ratificó al señor Sergio Rodríguez Molleda como Secretario y a la señora Cynthia Corro Origel como Secretario Suplente del Consejo de Administración.
(v) Se hizo constar que el Consejo de Administración quedó integrado de la manera que se indica a continuación:
| Nombre Consejero | Cargo |
|---|---|
| Juan Domingo Beckmann Legorreta | Presidente |
| Juan Francisco Beckmann Vidal | Presidente Honorario Vitalicio |
| Karen Virginia Beckmann Legorreta | Consejero Propietario |
| Antonio Silva Jáuregui* | Consejero Propietario |
| Ronald Anderson* | Consejero Propietario |
| John Randolph Millian* | Consejero Propietario |
| Ricardo Cervera Lomelí* | Consejero Propietario |
| Alexander Gijs Van Tienhoven* | Consejero Propietario |
| Sergio Visintini Freschi* | Consejero Propietario |
| Luis A. Nicolau Gutiérrez* | Consejero Propietario |
| Alberto Torrado Martínez* | Consejero Propietario |
| James Clerkin* | Consejero Propietario |
| José Antonio Alonso Espinosa¹ | Consejero Suplente |
| Carlos Javier Vara Alonso* | Consejero Suplente |
| Arsenio Farell Campa* | Consejero Suplente |
| Rodrigo de la Maza Serrato | Consejero Suplente |
*Independiente
¹ Suplente de la señora Karen Virginia Beckmann Legorreta
Secretario: Sergio Rodríguez Molleda
Secretario Suplente: Cynthia Corro Origel.
(vi) Se ratificó al señor Juan Domingo Beckmann Legorreta como Director General de la Sociedad.
(vii) Se eximió a los consejeros designados y ratificados en sus respectivos cargos, de la obligación de caucionar sus manejos de los mismos.
(viii) Se liberó a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.
VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Secretario.
(i) Se resolvió ratificar al señor Sergio Visintini Freschi como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que se hace constar que dicho Comité está integrado por los señores Sergio Visintini Freschi, John Randolph Millian, Ricardo Cervera Lomelí y Luis A. Nicolau Gutiérrez, actuando la señora Cynthia Corro Origel como Secretaria y el señor Sergio Rodríguez Molleda como Secretario Suplente del mismo.
(ii) Se hizo constar que el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias tendrá, entre otras, las obligaciones establecidas en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, respecto de la elaboración de un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho Comité para su presentación al Consejo de Administración.
(iii) Se liberó a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.
VII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como al Secretario.
(i) Se aprobó un honorario neto de EUA$4,000.00 (cuatro mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América), a los miembros del Consejo de Administración por sesión a la que asistan; este honorario será cubierto al Consejero Propietario o al Suplente que acuda en su lugar. El Secretario o Secretario Suplente, percibirá un honorario neto de EUA$2,000.00 (dos mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los
Estados Unidos de América) por sesión a la que asista. Asimismo, en adición a los viáticos que se reembolsarán de acuerdo a las políticas que, en su caso, determine la Sociedad, se pagará un honorario neto de EUA$4,000.00 (cuatro mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) a los Consejeros por sesión del Consejo de Administración que se efectúe fuera de su país de residencia habitual. Integrantes adicionales de la administración e invitados, no percibirán honorario alguno por sesión a la que asistan. De ser necesarias llamadas e intercambio de información de consulta y/o alineación para la preparación de una sesión, así como para cubrir otros temas, éstos quedarán cubiertos con los honorarios arriba descritos. Si un Consejero atendiere una sesión vía remota (llamada telefónica o videoconferencia) el honorario a pagar será de EUA$4,000.00 (cuatro mil dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América).
(ii) Se aprobó un honorario neto de EUA$3,500.00 (tres mil quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) para los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, por cada sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a la que asistan. El Secretario o Secretario Suplente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, percibirá un honorario neto de EUA$1,500.00 (Mil Quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) por sesión a la que asista. Asimismo, en adición a los viáticos que se reembolsarán de acuerdo a las políticas que en su caso determine la Sociedad, y al honorario arriba descrito, se pagará un honorario adicional neto de EUA$3,500.00 (tres mil quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América) a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias por sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que se efectúe fuera de su país de residencia habitual. De ser necesarias llamadas e intercambio de información de consulta y/o alineación para la preparación de una sesión, así como para cubrir otros temas, éstos quedarán cubiertos con los honorarios arriba descritos. Si un miembro del Comité atendiere una sesión vía remota (llamada telefónica o videoconferencia) el honorario a pagar será de EUA$3,500.00 (tres mil quinientos dólares 00/100 moneda en curso legal en los Estados Unidos de América).
VIII. Aprobación para que se emita ante notario la compulsa de los Estatutos Sociales de la Sociedad correspondiente, de conformidad con el artículo 34, fracción V de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores.
(i) Se resolvió aprobar que se emita ante notario público la compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34, fracción V de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores.
IX. Revocación de poderes.
(i) Se aprobó, la revocación del PODER GENERAL para PLEITOS Y COBRANZAS otorgado por parte de la Sociedad, a MARÍA JOSÉ MEDINA PEÑIÑURI, PRISCILIA LIZETTE TALAVERA BEJAR, KAREN BEATRIZ MIRANDA ALVARADO, CARLOS ALBERTO CONTRERAS MUÑOZ, HILDA CECILIA MORALES ALMARAZ, VALERIA YATZEL ROSETE LUNA Y CARLO JACINTO FRATINI ESCOBAR.
X. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.
(i) Se designaron a los Delegados de la asamblea para que comparezcan ante el notario público a formalizar toda o parte del acta de la asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción, por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea.
(ii) Se autorizó a los Delegados de la asamblea, para que suscriban y presenten toda clase de certificaciones y documentos y realicen toda clase de gestiones, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y cualquier autoridad nacional o extranjera, así como cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las resoluciones adoptadas por la asamblea.