BEAUTYSKIN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

뷰티스킨/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강동구 올림픽로598,당사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제 2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김호준 선임의 건 제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이정석 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정석	1978-02	3	신규선임	19.01~현재 송정회계법인 이사 12.06~18.11 금융감독원 수석 09.08~12.06 한국산업은행 과장 04.10~09.08 딜로이트 안진회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김호준	1984-01	3	재선임	비상근	19.07~현재 법무법인 위어드바이즈 19.05~19.07 변호사 김호준 법률사무소 18.07~19.04 사내변호사(주식회사 코박) 13.04~18.06 법무법인(유한) 율촌