BEAUTYSKIN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

뷰티스킨/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강동구 올림픽로 598, 뷰티스킨빌딩 5층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제14기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건(상근이사 1명)	-
2-1	사내이사 최범석 선임의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최범석	1966-07	3	재선임	98.04~04.11 더페이스샵 생산부장 04.12~08.06 믹스엔메치 08.09~11.12 뷰티스킨 창업 11.12~現 (주)뷰티스킨 대표이사