BBIA.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

삐아/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09시
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 1층 106호
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 전자주주총회 도입관련 정관 변경의 건 제2-2호 사외이사명칭 변경의 건 제2-3호 이사 및 감사의 의무관련 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호 박광춘 사내이사 선임의 건 제3-2호 오원선 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 김명철 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광춘	1965-08	3년	재선임	연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 경영전문대학원 MBA 석사 ㈜모심푸드 재무기획 전무 (현) ㈜삐아 대표이사
오원선	1970-11	3년	재선임	고려대학교 경영학과 학사 ㈜루트락 경영지원본부 이사 (현) ㈜삐아 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명철	1960-05	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 대학원 경영학 석사 ㈜대림건설 사외이사 (현) ㈜삐아 감사