BBIA.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 9, 2026

삐아/주주총회소집결의/(2026.04.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-16
3. 정정사유	장소변경 및 의안 확정에 따른 재결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 1층 106호	인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층 310호
4. 이사회결의일	2026-03-16	2026-04-09
5. 기타투자판단에 참고할 사항	- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황등에 따라 변동될수있습니다. - 세부의안 및 후보자는 추후 확정되는 대로 정정공시를 할예정입니다.	-
주주총회 안건 세부내역	1. 이사 선임의 건	1. 이사 선임의 건 (사내이사1인, 기타비상무이사1인) 1-1. 김태윤 사내이사 선임의건 1-2. 고영환 기타비상무이사 선임의 건
이사선임 세부내역	-	이사선임 세부내역 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-04-24
시간	09시
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층 310호
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2026-03-16 주주총회소집결의(임시주주총회)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임의 건 (사내이사1인, 기타비상무이사1인)	-
1-1	김태윤 사내이사 선임의 건	-
1-2	고영환 기타비상무이사 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태윤	1973-06	3년	신규선임	서울대학교 경제학과 연세대학교 법무대학원 (주)제주항공 재무기획본부 상무 (주)제주항공 이스타협력단 상무 (주)일진홍딩스 전력기획팀 전무
고영환	1965-11	3년	신규선임	한국외국어대학교 영어과 학사 미국 카네기멜론대학교 경영학 석사 크레디아그리콜CIB코리아 글로벌마켓 총괄헤드 하나금융투자 글로벌사업본부 전무 하나증권 종합금융본부 부사장 (현)키노톤(주) 경영지원본부 부사장