Bauer AG — AGM Information 2025

Sep 10, 2025

Publication

Bauer AG Versicherungsmakler

Emmendingen

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG Der BAUER AG VERSICHERUNGSMAKLER

eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Emmendingen und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB 707206 (die „Gesellschaft“).

Die Leading Brokers United GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Köln und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 110376 (die „Aktionärin“) ist die alleinige Aktionärin der Gesellschaft. Somit ist das Stammkapital zu 100% vertreten.

Die Gimlet TopCo GmbH ist die Muttergesellschaft der GGWG-Gruppe und ist unter anderem die 100%ige Anteilseignerin der Gesellschafterin. Die Gimlet TopCo GmbH erstellt zum 31.12.2024 einen Konzernabschluss, in den nach der Maßgabe des § 290 HGB alle direkt oder indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften einbezogen werden. Im Zuge der Erstellung und Offenlegung des Konzernabschlusses der GGWG-Gruppe besteht für die Tochtergesellschaften die Möglichkeit, von den Befreiungsregelungen des § 264 Abs. 3 bzw. § 264 b HGB Gebrauch zu machen. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich die Gimlet TopCo GmbH hiermit gegenüber der Gesellschafterin und ihren direkt und indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften für deren von dem 31.12.2024 begründeten finanziellen Verpflichtungen einzustehen.

Hiermit hält die Aktionärin unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen der Ankündigung, Einberufung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließt einstimmig wie folgt:

1.	Die Gesellschafterin stimmt dem Vorschlag der Geschäftsführung zu, von den Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB für die Gesellschaft Gebrauch zu machen.
2.	Die Gimlet TopCo GmbH stellt einen Konzernabschluss zum 31.12.2024 auf, in den die Gesellschaft als mittelbares Tochterunternehmen einbezogen wird.
3.	Die Gimlet TopCo GmbH, als oberstes Mutterunternehmen, hat gegenüber der Gesellschafterin und der Gesellschaft erklärt, für die bis zum Abschlussstichtag eingegangenen - und durch die Gesellschafterin durch Gesellschafterbeschluss übernommenen - Verpflichtungen der Gesellschaft im folgenden Geschäftsjahr einzustehen.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst. Die Gesellschafterversammlung ist hiermit beendet.

Dieser Gesellschafterbeschluss unterliegt deutschem Recht.

Köln, 16.01.2025

**Für und im Namen von

Leading Brokers United GmbH**

gez. Michael Morgenstern, Geschäftsführer