Barunson — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

바른손/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55, 상가1층 101호(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 제39기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문양권 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이상민 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 정형진 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 전환사채 발행한도 변경 제3-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 변경 제4호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문양권	1966-10	3년	재선임	IMM에셋 매니지먼트 대표 ㈜스튜디오8 대표이사 ㈜넷게임즈 사내이사 ㈜바른손이앤에이 사내이사
이상민	1969-03	3년	신규선임	㈜바른손이앤에이 대표이사 ㈜바른손홀딩스 대표이사 ㈜바른손 대표이사 Compass Blue-Japan Co., Ltd. 대표이사 골든브릿지㈜ 대표이사 ㈜프린스렌트카 대표이사 서남해안레저㈜, 썬카운티㈜, 파크카운티㈜ 대표이사 및 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정형진	1969-10	3년	재선임	Mnet 편성기획팀장 Mnet 미디어 콘텐츠기획팀장 예당엔터테인먼트 미디어사업국장 온 미디어 스타일 제작국장 CJ ENM 음악콘텐츠본부 상무	-