Barunson — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 5, 2019

바른손/주주총회소집결의/(2019.06.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, 201호(삼평동, 이노밸리A동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 제34기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제34기 재무제표 (결손금처분계       산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건    나. 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건   다. 제 3호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-06-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건물(시설)관리업의 추가		사업영역의 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
53. 위 각호에 관련된 부대사업 54. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	53. 건물(시설)관리업 54. 위 각호에 관련된 부대사업 55. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	사업영역의 확대
사업목적 삭제	-		-