Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 26, 2013
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ondergetekende(*) / The undersigned(*):
(*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(*) As to Individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – As to corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the corporate entities.
Handelend /Acting (invullen wat van toepassing is aub/To be completed as applicable)
aandelen van /shares of BARCO NV
* voor naam en voor rekening van de aandeelhouders waarvan de volledige identiteit en het aantal Barco NV aandelen waarvan zij eigenaar zijn, is weergegeven in de onderstaande en/of de bijgevoegde lijst
in the name and for the account of the shareholders whose full identity and the number of Barco NV shares owned by them are stated in the list below and/or in the attached list
| Naam / Name | Adres / Address | Aantal aandelen Number of shares |
|---|---|---|
stelt hierbij aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie / hereby appoints as its special attorney with the full right of substitution :
____________________________________________________________________________________(*)
____________________________________________________________________________________(*)
(*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen.
teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van
in order to represent the undersigned at the Annual General Meeting of shareholders of
"Barco" Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041 Rechtspersonenregister Kortrijk
die zal worden gehouden op donderdag 25 april 2013 om 16:00 uur in het Customer Center te B-8520 Kuurne, Noordlaan 5, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit: which shall be held on Thursday April 25, 2013 at 4 p.m. in the Customer Center at B-8520 Kuurne, Noordlaan 5 with the following agenda containing the proposals of resolution:
1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
Presentation and discussion of the annual report of the Board of Directors, including the corporate governance statement, and the report of the Statutory Auditor on (i) the annual accounts of Barco NV and (ii) the consolidated annual accounts for the fiscal year ending December 31, 2012.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 - Bestemming van het resultaat - Dividend
Voorstel tot besluit (1e stemronde):
De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op één euro en 40 eurocent (1,40 €) per volledig volgestort aandeel.
Approval of the annual accounts of Barco NV for the fiscal year ending December 31, 2012 – Distribution of the results – Dividend
Proposal for resolution (1st vote):
The general meeting approves the annual accounts of Barco NV for the fiscal year ending December 31, 2012, including the distribution of the results and the determination of the gross dividend at one euro and forty eurocents (1,40 €) per fully paid up share.
3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
Presentation of the consolidated annual accounts for the fiscal year ending December 31, 2012
(*) As to Individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – As to corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the corporate entities.
Voorstel tot besluit (2de stemronde):
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.
Proposal for resolution (2nd vote): The general meeting approves the remuneration report with respect to the fiscal year ending December 31, 2012.
Voorstel tot besluit (3de stemronde):
De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Proposal for resolution (3d vote): The general meeting gives discharge to each one of the directors for the execution of his or her mandate during the fiscal year ending December 31, 2012.
Voorstel tot besluit (4de stemronde):
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Proposal for resolution (4th vote): The general meeting gives discharge to the Statutory Auditor for the execution of its mandate during the fiscal year ending December 31, 2012.
De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat, gelet op het ontslag van Bonem BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Ooms, de raad van bestuur tijdelijk de heer Ashok K. Jain tot bestuurder heeft benoemd en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering dient te beslissen over de benoeming als bestuurder.
De raad van bestuur draagt Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Jain behaalde een masterdiploma in Technology aan het Indian Institute of Technology in Delhi, India. De heer Jain heeft in zijn carriere verschillende start-ups opgericht en verder ontwikkeld tot succesvolle bedrijven. Zo was hij ondermeer de oprichter van IP Video Systems dat in februari 2012 werd overgenomen door Barco. De heer Jain heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in de sectoren van semiconductoren, netwerk visualizatie en beveiliging in Silicon Valley. De heer Jain is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Teraburst Networks, Inc. en is adviseur bij Rocket Fuel, Inc.. De heer Jain is van Indische origine en heeft de Amerikaanse nationaliteit.
Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W. Venn.
De algemene vergadering benoemt Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn. voor een duur die eindigt aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2017.
The Board of Directors requests the general meeting to acknowledge that, further to the resignation of Bonem BVBA, permanently represented by Mr. Marc Ooms, the Board of Directors has temporarily appointed Mr. Ashok K. Jain as director until the next general meeting. The general meeting must decide over the appointment as director.
The Board of Directors proposes Adisys Corporation, permanently represented by Mr. Ashok K. Jain,because of his professional qualities mentioned hereafter. Mr. Jain holds a Master's degree in Electrical Technology from the Indian Institute of Technology in Delhi, India. Mr. Jain started in his career several start-ups and grew them into successful companies. Mr. Jain created, among others, IP Video Systems which has been acquired by Barco in February 2012. Mr. Jain has built a vast experience in markets such as semiconductors, networked visualization and security in Silicon Valley. Mr. Jain is presently chairman of the board of directors of Teraburst Networks, Inc. and an advisor to Rocket Fuel, Inc. Mr. Jain is of Indian origin and is a US citizen.
According to the Board of Directors this director meets the criteria of independence as defined in article 526ter Company Code.
The general meeting appoints Adisys Corporation, permanently represented by Mr. Ashok K. Jain as independent director as defined in article 526ter Company code until the closing of the ordinary general meeting of 2017.
In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 2.354.075 Euro voor het jaar 2013, waarbij een bedrag van 1.720.650 Euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van 633.425 Euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.
Pursuant to article 17 of the by-laws the general meeting sets the aggregate annual remuneration of the entire Board of Directors at 2.354.075 Euro for the year 2013, of which an amount of 1.720.650 Euro will be allocated to the remuneration of the CEO and the balance amount of 633.425 Euro will be apportioned amongst the non-executive members of the Board according to the internal rules.
Voorstel tot besluit (7 de stemronde):
De algemene vergadering keurt het aandelenoptieplan 'Opties Barco 05 – Personeel Buitenland 2012' (m.i.v. de Barco, Inc. Regels van het Barco 2012 Deelplan – VS goedgekeurd aandelenoptieplan) voor een totaal aantal van 40.400 opties goed zodat de aandelenopties toegekend aan werknemers in de VS in aanmerking komen voor het fiscaal gunstige regime van 'incentive' aandelenopties onder artikel 422 van het VS belastingwetboek.
The general meeting approves the stock option plan 'Options Barco 05 – Foreign Personnel 2012' (including the Barco, Inc. Rules of the Barco 2012 Subplan – U.S. approved Share Option Plan) for a total of 40.400 options so the options granted to U.S. employees qualify for favorable tax treatment as incentive stock options under U.S. Tax Code Section 422.
Te dien einde / In order to:
De bijzonder gevolmachtigde is ook gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen:
Ja/Nee (schrappen wat niet past)
Indien nee dient de vomachthouder zich te onthouden van de stemming over de nieuwe agendapunten. The special attorney is authorized to vote over new topics to be discussed which have been added to the agenda:
Yes/No (delete what is not applicable) If no, special attorney must abstain from voting on the new agenda topics.
Aldus getekend te / In Witness whereof this instrument is signed at ____________________ op/on __________________________ 2013.
__________________________(*)
(*)Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b (*)Date and signature with handwritten "good for proxy"
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de website van de vennootschap www.barco.com. Indien een aangevulde aenda bekend gemaakt wordt, zullen nieuwe volmachtformulieren beschikbaar gesteld worden op de website van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.
Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.
Volmachten dienen tevens ten laatste in origingeel op woensdag 24 april 2013 binnen de kantooruren neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk.
Shareholders, who wish to be represented, should use the power of attorney form drawn up by the company. Shareholders who so desire can obtain blanc copies of the power of attorney at the company's registered office. The power of attorney forms can also be downloaded from the company's website www.barco.com. If an agenda with additional topics is made public, new power of attorneys will be made available on the website of he company. No other forms will be accepted.
Collective proxies, proxies by substitution, or proxies granted by financial institutions, trusts, fund managers or account-holders in the name and for the account of several shareholders have to specify: the identity of each individual shareholder, the identity of the proxy holder(s) and, for each individual shareholder, the number of shares the proxy holder will be voting with.
Powers of attorney should be delivered in original no later than Wednesday April 24, 2013 within the office hours to the company's registered office (to the attention of the Legal Department), Pres. Kennedypark, 35 at 8500 Kortrijk, Belgium.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.