Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 26, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-027

保定天威保变电气股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为 306,921,413 股

• 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日

一、本次限售股上市类型

• 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

• 2、非公开发行限售股核准情况

根据中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]833 号），保定天威保变电气股 份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2018 年 7 月向中 国兵器装备集团有限公司非公开发行人民币普通股（ A 股） 306,921,413 股。2018 年 8 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕了本次非公开发行股票的股份登记及股 份限售手续。

3、限售期及锁定安排

序号	发行对象名称	获配数量 （股）	锁定期 （月）
1	中国兵器装备集团有限公司	306,921,413	36个月
	合 计：	306,921,413	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数 量变化的情况。

1

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象中国兵器装备集团有限公司承诺认 购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承

诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次发行的保荐机构及主承销商中国国际金融股份有限公司出 具了《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行限售股上市流 通的核查意见》，意见如下：

（一）本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；

（二）本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》 《上海证劵交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》和 《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件 的要求；

（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信 息披露真实、准确、完整。

保荐机构对保变电气本次非公开发行限售股上市流通事项无异 议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 306,921,413 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股 数量	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量（单位：股	） 剩余限售 股数量
1	中国兵器装备集团有限公司	306,921,413	16.67%	306,921,413	0
合计		306,921,413	16.67%	306,921,413	0

2

七、股本变动结构表

	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的	国有法人持有股份	306,921,413	-306,921,413	0
流通股份	有限售条件的流通股份合计	306,921,413	-306,921,413	0
无限售条件的	A 股	1,534,607,067	306,921,413	1,841,528,480
流通股份	无限售条件的流通股份合计	1,534,607,067	306,921,413	1,841,528,480
	股份总额	1,841,528,480	0	1,841,528,480

八、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司《关于保定天威保变电气股份有限公 司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 7 月 26 日

3