Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2005

Aug 15, 2005

证券代码： 600550 证券简称：天威保变 编号：临 2005-029

保定天威保变电气股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

• 1 10 4 、流通股股东每持有 股流通股股票将获得非流通股股东支付的 股股票对 价。

• 2 、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

• 3 2005 8 17 、方案实施的股权登记日： 年 月 日

• 4 、对价股票的上市流通日： 2005 年 8 月 19 日。

• 5 、 2005 年 8 月 19 日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设 G

• 涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由“天威保变”变更为“ 天 威”。

一、方案通过的情况

2005 8 12 保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革方案已经 年 月 日召 2005 开的公司 年第一次临时股东大会审议通过。

二、股权分置改革方案简介

• 1 、本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 4

• 持有 股流通股将获得公司发起人股东支付的 股股份对价。

• 2 、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

• 3 2005 8 17 、对价发放范围： 年 月 日日终在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

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三、股权分置改革具体实施日期

• 1 2005 8 17 、方案实施的股权登记日： 年 月 日。

• 2 、 2005 年 8 月 19 日，公司股票复牌，全天交易。公司股票简称由“天威保变” G

• 变更为“ 天威”。

• 3 、对价股票上市流通日： 2005 年 8 月 19 日。

• 4 、 2005 年 8 月 19 日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不 纳入指数计算。

四、对价支付对象

2005 8 17 年 月 日日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司全体流通股股东。

五、股票对价支付实施办法

公司发起人股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有 的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持 有 10 股流通股将获得 4 股股票，支付对价股份合计为 36,000,000 股。

公司发起人股东向流通股股东支付的股票，由中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自 动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股 的处理办法，按照现行的送股处理方式进行，即：

• 1 8 、每个账户持股数乘以所获对价股票比例，尾数保留 位小数；

• 2 、将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位，直至每一个账户增加的股数

• 加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价完全一致。

六、方案实施前后股权结构变化

33000 本次股权分置改革方案实施前，公司总股本为 万股，其中，发起人股 24000 72.73% 东持有的非流通股股数为 万股，占公司总股本的 ，流通股股东持 9000 27.27% 有的流通股股数为 万股，占公司总股本的 ；本次股权分置改革方案 33000 实施后，公司总股本仍为 万股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件

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的股份为 20,400 万股，占公司总股本的 61.82% ，无限售条件的股份为 12600 万 38.18% 股，占公司总股本的 。

七、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所 有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

八、非流通股股东支付对价的具体情况

发起人股东实施本方案需要支付的对价，以及支付前后的持股情况如下表所

示：

序号	股东名称	方案实施前	方案实施前	本次支付对价股份（股）	方案实施后	方案实施后
		持股数（股）	比例		持股数（股）	比例
1	保定天威集团有限公司	207,900,000	63%	31,185,000	176,715,000	53.55%
2	保定惠源咨询服务有限公司	29,175,000	8.84%	4,376,250	24,798,750	7.51%
3	乐凯胶片股份有限公司	975,000	0.3%	146,250	828,750	0.25%
4	保定天鹅股份有限公司	975,000	0.3%	146,250	828,750	0.25%
5	河北宝硕集团有限公司	975,000	0.3%	146,250	828,750	0.25%
6	合 计	240,000,000	72.73%	36,000,000	204,000,000	61.82%

九、咨询联系方法

0312-3252455 电话： 0312-3230382 传真：

联系人：张继承、王倩 2222 联系地址：河北省保定市天威西路 号 071056 邮政编码：

十、备查文件

• 1 、保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革说明书

• 2 、方正证券有限责任公司关于保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革的

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保荐意见书

• 3 、北京市天银律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革法 律意见书

• 4 2005 、保定天威保变电气股份有限公司 年第一次临时股东大会决议及公告

保定天威保变电气股份有限公司 2005 8 15 年 月 日

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