Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 12, 2023

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-054

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日

至 2023 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A股股东
非累积投票议案
1	关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业其 他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案	√
2	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3	关于改聘北京国富会计师事务所并确定其2023 年 审计费用的议案	√
4	关于公司2024 年度在关联公司存贷款的议案	√
5	关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于 2023 年 10 月 25 日和 12 月 12 日经公司第八 届董事会第十九次会议和第二十一次会议审议通过，并于 2023 年 10 月 27 日、12 月 13 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

==> picture [145 x 14] intentionally omitted <==

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、兵器 装备集团财务有限责任公司、保定同为电气设备有限公司、保定天威 集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600550	保变电气	2023/12/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐 户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股 证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议 并行使表决权。

• （三）登记时间：2023 年 12 月 27 日（上午 8：30-11：30 下午

• 14：00-17：00）。

（四）登记地址：公司战略资本部。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

（三）联系方式

联系人：张彩勃、张磊 电话： 0312-3252455

传真：0312-3309000 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日

附件1：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业 其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的 议案
2	关于修订《独立董事制度》的议案
3	关于改聘北京国富会计师事务所并确定其2023 年审计费用的议案
4	关于公司2024 年度在关联公司存贷款的议案
5	关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公 司的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。