Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 1, 2017

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2017-020 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年3月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 3 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 17 日

至 2017 年 3 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

1

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	本次非公开发行的股票数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究 报告（二次修订稿）的议案	√
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
6	关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认 购协议之补充协议》的议案	√
7	关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业（有限合 伙）、南方工业资产管理有限责任公司签订《附条件 生效的资产购买协议之补充协议二》的议案	√
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析 及填补措施（二次修订稿）的议案	√
9	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
10.00	关于2017 年度向子公司提供担保额度的议案	√
10.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不 超过人民币28,500 万元整	√
10.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额	√

2

	不超过人民币49,000 万元整
10.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不 超过人民币5,000 万元整	√
10.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过 人民币5,000 万元整	√
10.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人 民币2,000 万元整	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于 2017 年 2 月 14 日、2 月 28 日经公司第六 届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议通过，并于 2017 年 2 月 15 日、 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》

• 2 、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团公司、保定天 威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

3

同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600550	保变电气	2017/3/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券 帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股 证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议 并行使表决权。

• （三）登记时间：2017 年 3 月 15 日~3 月 16 日（上午 8：30-11：

• 30 下午 14：00-17：00）。

（四）登记地址：公司资本运营部。

六、 其他事项

• （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

4

（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455 传真：0312-3309000 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017 年 3 月 1 日

5

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 17 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	本次非公开发行的股票数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金数额及用途
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限
3	关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿） 的议案
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性 研究报告（二次修订稿）的议案
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的 议案
6	关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的 股份认购协议之补充协议》的议案

6

7	关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业 （有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司 签订《附条件生效的资产购买协议之补充协议 二》的议案
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响 分析及填补措施（二次修订稿）的议案
9	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 案
10.00	关于2017年度向子公司提供担保额度的议案
10.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币28,500 万元整
10.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担 保总额不超过人民币49,000 万元整
10.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总 额不超过人民币5,000 万元整
10.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不 超过人民币5,000 万元整
10.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超 过人民币2,000 万元整

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

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