Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 26, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-074 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开公司二〇一四年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天 威保变”）第五届董事会第三十二次会议决议，公司决定召开二〇一 四年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会的召集人：公司董事会

• （二）会议召开的时间：2014 年 1 月 17 日上午 9：30

• （三）会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第六会议室

• （四）召开方式：现场召开投票表决。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于调整公司董事会成员的议案》

（二）审议《关于调整公司监事会成员的议案》

以上议案已于 2013 年 12 月 25 日经公司第五届董事会第三十二

次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过。

三、会议出席对象

• （一）截至2014年1月13日下午3:00上海证券交易所交易结束后,

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在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公 司股份的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐

• 户卡办理登记手续。

• （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股

• 证明办理登记手续。

• 不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。 （三）登记时间：2014年1月15日-2014年1月16日（上午8：30-11：

• 30，下午14：00-17：00）

• （四）外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。股东如用信

• 函或传真登记的，请将相关资料邮寄或传真至公司。

• 信函邮寄地址及收信人：河北省保定市天威西路2222号保定天威

• 保变电气股份有限公司投资管理部 张彩勃

• 传真号码：0312-3230382

特别提醒：信函到达（以邮戳时间为准）及传真到达时间应不迟 于2014年1月16日下午17:00。

五、其他事项

• （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

• （二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

• （三）联系方式

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联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 12 月 26 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威保变电气股 份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项		表决意见
		同意	弃权	反对
1	关于调整公司董事会成员的议案
2	关于调整公司监事会成员的议案

“ ” （注:请在相应栏内画 ○ 表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：2014 年 月 日 委托人持股数：

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